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Xalapa, Ver.- Tras las acusaciones del gobierno estadounidense a tres instituciones de facilitar lavado de dinero, pero sin pruebas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó más de 50 sanciones por un monto que supera los 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector De acuerdo con el registro de sanciones del organismo supervisor, en junio se aplicaron un total de 53 multas a los 3 intermediarios y la gran mayoría están relacionadas con temas de prevención de lavado de dinero. En el caso de Vector, las sanciones no son por lavado de dinero, corresponden a incumplimientos relacionados con la Ley de Fondos de Inversión. Según la información, publicada por la CNBV, a Intercam se le aplicaron un total de 26 multas: 16 al banco y 10 a su casa de bolsa, por una cifra que supera los 92 millones de pesos. A CI fueron 21, de las cuales 16 son en contra del banco y 5 a la casa de bolsa, con un monto superior a los 66 millones de pesos. Mientras que a Vector Casa de Bolsa le fueron puestas 6 sanciones por una cifra superior a los 26 millones de pesos. Las 53 sanciones en contra de Intercam, CI e Intercam suman un monto total de 185 millones 744 mil 755 pesos. El 25 de julio pasado, el Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como intermediarios que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales por un monto de, al menos, de 46 millones 591 mil dólares. Ante las acusaciones, el gobierno mexicano declaró que su contraparte estadounidense no proporcionó pruebas al respecto. Pese a lo anterior, la CNBV intervino de forma administrativa a las tres instituciones. La información de la CNBV revela que Intercam fue la institución a la que se le aplicaron la mayor cantidad de multas. Las 10 que fueron aplicadas a la Casa de Bolsa de dicho Grupo Financiero, en conjunto, suman 47 millones 979 mil 750 pesos, y todas están relacionadas con temas de PLD. Por su parte, las 16 multas en contra de Intercam Banco, todas por temas de PLD, suman 44 millones 168 mil 355 pesos. De forma conjunta, las 26 penalizaciones son por una cifra de 92 millones 148 mil 105 millones de pesos.
En contra de CI Banco, la CNBV aplicó 16 multas (13 por temas relacionados con prevención de PLD) por una cifra total de 53 millones 646 mil 950 pesos. En tanto, a CI Casa de Bolsa, se le aplicaron 5 penalizaciones – 3 por temas de PLD—por una cantidad conjunta de 13 millones 486 mil 200 pesos. En este sentido, las 21 sanciones en contra de CI suman un monto de 67 millones 133 mil 150 pesos. En el detalle de las multas relacionadas con PLD a estas dos instituciones, la CNBV externa que se hicieron operaciones sospechosas. Ninguna ha sido liquidada. En el caso de Vector, ninguna de las penalizaciones son por lavado de dinero, sino por omisiones a la Ley de Fondos de Inversión, como no avisar sobre modificaciones a sus clientes e inversionistas. Las 6 multas en contra de esta Casa de Bolsa suman un monto total de 26 millones 460 mil 500 pesos y ninguna ha sido liquidada. Todas las sanciones que fueron aplicadas por el regulador pueden ser impugnadas por los intermediarios, según la información.
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