MEMORANDUM 1.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informa que realiza un operativo pionero en su tipo, que consiste en el procesamiento de datos de más de 1 millón de registros para detectar redes de narcotráfico y las transacciones que éstas realizan en empresas financieras no bancarias. Se trata de entidades que no son bancos, pero ofrecen transferencias de dinero, electrónicas, cambios y otros servicios que se realizan con efectivo. Con el uso de tecnología avanzada, la FinCEN fortaleció su capacidad para transformar información financiera fragmentada en “pistas fiables” y de alto nivel para detectar recursos de procedencia ilícita. La operación del FinCEN se enfoca en más de 100 transmisores estadunidenses que operan a lo largo de la frontera suroeste que podrían encontrarse en el incumplimiento de las regulaciones diseñadas para detectar y combatir los recursos de procedencia ilícita. El operativo resultó en la emisión de seis avisos de investigación, docenas de remisiones de inspección al Servicio de Impuestos Internos y más de 50 cartas de divulgación de cumplimiento. “Esta es una operación continua en la que la FinCEN investigará los hechos y, cuando corresponda, buscará imponer sanciones pecuniarias civiles, interponer acciones judiciales civiles, emitir cartas de advertencia y remitir casos a las autoridades penales por infracciones intencionales”, advierte. De acuerdo con informado, el incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario priva a las fuerzas del orden y a las agencias de seguridad nacional de información financiera crucial y aumenta el riesgo de que los transmisores faciliten el lavado de dinero y otras actividades delictivas. “Estas acciones escalonadas están diseñadas para abordar las vulnerabilidades de lavado de dinero creadas por los transmisores que parecen incumplir la Ley de Secreto Bancario”, se menciona en el sitio electrónico del Departamento del Tesoro. El organismo detalla que esta operación, basada en datos, se basa en la revisión de más de un millón de Informes de transacciones de divisas y 87 mil Informes de actividades sospechosas, que las instituciones financieras deben presentar a la Fincen. Para el Departamento del Tesoro, los transmisores que operan a lo largo de la frontera suroeste pueden estar expuestos a una mayor exposición a actividades ilícitas, como el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el tráfico de inmigrantes indocumentados y otros delitos graves. Hace un mes, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero reforzar controles para “detectar, identificar y denunciar” actividades “sospechosas” relacionadas con transferencias de fondos entre ese país y México realizadas por extranjeros indocumentados, en la que incluyó a las remesas.

26 de Diciembre de 2025 / 14:16:51

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MEMORANDUM 2.- Debido a que cada año la pirotecnia provoca accidentes relacionados con explosiones, fuego y quemaduras, en Xalapa, está prohibida la venta y detonación de pirotecnia. El caso más reciente en la capital del estado fue el incendio de un lugar en donde, ilegalmente, se almacenaba este tipo de materiales, lo que convirtió al sitio en un polvorín. También habría que recordar el incendio del mercado Hidalgo en la ciudad de Veracruz, el 31 de diciembre de 2002, que cobró alrededor de 30 vidas y dejó a varios más lesionados por quemaduras. Además, la pirotecnia provoca pérdida y muerte de animales, así como crisis nerviosas en personas. Sí esto fuera poco, la pirotecnia provoca contaminación ambiental, esto en un contexto crítico de acuerdo con organismos internacionales. Pese a ello, hay quienes insisten en vender, comprar y detonar pirotecnia. En Xalapa, los operativos son realizados por personal de comercio y la Secretaría de la Defensa Nacional, quien es la instancia autorizada para decomisar cualquier tipo de explosivos. Pese a los lamentables casos de explosiones, lesiones y pérdida de vidas, en pleno centro de Xalapa hay quienes insisten en vender y comprar pirotecnia. La venta se observa en sitios céntricos como las inmediaciones del Mercado Jáuregui, el Árbol en la calle Revolución, calle Poeta, así como en mercados y sitios comerciales de colonias. Los operativos parecen ser insuficientes cuando a pesar de todos los daños de la pirotecnia, hay quienes actúan con inocencia, poniendo en riesgo su persona, su familia, su casa y a quienes se encuentran alrededor. El uso y venta de pirotecnia puede reportarse a números de emergencia, para que las autoridades procedan y se apliquen sanciones empezando por multas.

26 de Diciembre de 2025 / 14:00:00

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MEMORANDUM 3.- Una familia del Estado de México estuvo a punto de morir ahogada en una playa “Martita”, de Tuxpan; provocando la movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia. Por fortuna pudieron ser rescatados, aunque dos de sus integrantes tuvieron que ser hospitalizados. De acuerdo con las versiones extraoficiales, en el lugar dos menores y tres adultos fueron rescatados por comerciantes de la zona de playa y personal del hotel con el mismo nombre de la playa. Paramédicos de Protección Civil examinaron a los niños, destacando que no ameritaban hospitalización; sin embargo, una mujer y un hombre, ambos padres de los pequeños, tuvieron que ser trasladados a diferentes nosocomios. La mamá fue internada en la clínica del IMSS para su atención médica, mientras que el papá, al Hospital Militar. Fernando M., comerciante de la zona de playa, fue uno de los que participaron en el rescate de la familia, destacando que gracias a su intervención y a los empleados del hotel es que lograron traerlos hacia la orilla, y aprovechó para pedir a los turistas que tengan precaución al meterse a la playa. Policías municipales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, personal de Marina, Bomberos y de Protección Civil acudieron al sitio de referencia para tomar conocimiento de lo sucedido, exhortando a las familias presentes en la zona de playa a que extremen precauciones y no naden cerca de las escolleras... LA COMISIÓN Estatal de Búsqueda reportó la desaparición de un hombre de 45 años en Atzacan, Veracruz. Se trata de Luis Silva Vallejo, mide 1.60 metros, es de tez morena clara, tiene ojos color café claro y el cabello entrecano, corto y ondulado. Como señas particulares, tiene lunar cerca del ojo izquierdo. Cualquier información que ayude a dar con su paradero, favor de reportarla al 911 o al 228 319 3187.

26 de Diciembre de 2025 / 13:30:35

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