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XALAPA.- Con la iniciativa de reforma al Código Penal para definir las conductas relacionadas con el lavado de dinero presentada por la gobernadora Rocío Nahle García y la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la actual administración estatal estaría en condiciones de presentar las primeras denuncias. Y es que el propio secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández anunció que tienen varias investigaciones a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre presunto lavado de dinero proveniente del desvío de recursos. A lo anterior se suma que la gobernadora presentó ante el Congreso local la reforma al artículo 230 del Código Penal para ampliar el catálogo de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y los sujetos responsables. Nahle García emitió un decreto en febrero pasado, mediante el cual creó dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación la Unidad de Inteligencia de Delitos Fiscales, la cual podrá coordinarse con diversas instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, la Sefiplan podrá obtener y analizar información fiscal, financiera, económica y patrimonial de personas físicas y morales, con el objeto de identificar e investigar la probable comisión de delitos fiscales y los hechos presumiblemente ilícitos que permitan detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o los que produzcan un beneficio o incremento económico injustificable. Entre sus atribuciones destaca presentar ante el Ministerio Público denuncias o querellas, por los hechos delictivos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus atribuciones, aportando los elementos de prueba con los que cuente con motivo del ejercicio de sus atribuciones. Ahora que el Congreso ha recibido la iniciativa de reforma al Código Penal, entonces la Unidad de Investigación de Delitos Fiscales tendrá el marco legal necesario para presentar las denuncias correspondientes. Tanto la gobernadora Rocío Nahle como el secretario de Finanzas, Miguel Reyes han señalado que la Unidad de Inteligencia de Delitos Fiscales ha encontrado rastros sobre la posible comisión de un delito relacionado con el tema. Incluso han dicho que en breve se darían a conocer resultados de las investigaciones, y proceder en consecuencia, para lo cual ya contarían con el marco legal adecuado. Así las cosas.
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