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XALAPA.- El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a México para hacer su visita en sitio, como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que la visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. México, como parte de GAFI, tuvo su última revisión en 2017. Resultado de ella, se determinó que el país cumple plenamente con 10 de las 40 recomendaciones del grupo; hay un alto cumplimiento en 22 de ellas y parcialmente en 7. Aunque, no se cumplió en absoluto con la obligación de negocios y profesionales de sectores no financieros para reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera la sospecha de fondos provenientes de actividades ilícitas. La revisión sobre México, que arrancó el año pasado, ahora está en una etapa en que el Estado mexicano presentará ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas, así como las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta materia. El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones (Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa) de lavado de dinero del crimen organizado. Aunque el gobierno mexicano aseguró que jamás se le presentaron pruebas, intervino las instituciones para salvarguardar sus principales activos, sin garantizar la supervivencia de los entes financieros. En febrero, durante un evento de GAFI en México, la presidenta del grupo, Elisa de Anda, apuntó que en el caso de las evaluaciones por país se tiene en cuenta la implementación efectiva de las sanciones financieras dirigidas emitidas por el régimen del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y no las sanciones o medidas unilaterales de algún país miembro de GAFI. Indica: “Estas son las únicas sanciones que el GAFI analiza, y cada uno de los informes de las jurisdicciones que evaluamos incluye la evaluación de ese cumplimiento. Eso solo está relacionado con el régimen de sanciones financieras dirigidas de la ONU”. Hacienda sostuvo que en la visita en sitio se expondrán los mecanismos de coordinación institucional que permiten la participación conjunta de autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia, así como los indicadores de desempeño que reflejan el trabajo cotidiano de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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