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| China regula medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. | ||||||
| Las regulaciones, publicadas conjuntamente por el Banco Popular de China y otros siete departamentos, tienen el objetivo de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como estandarizar las medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero. | ||||||
| Viernes 16 de Enero de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Las regulaciones, publicadas conjuntamente por el Banco Popular de China y otros siete departamentos, tienen el objetivo de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como estandarizar las medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero. Las regulaciones requieren que todas las unidades e individuos implementen legalmente medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero dirigidas a sujetos incluidos en determinadas categorías, entre los que se encuentran las organizaciones terroristas y los individuos designados por el grupo dirigente de lucha contra el terrorismo y anunciados por su oficina. Las categorías involucradas también incluyen organizaciones y personas sujetas a sanciones financieras específicas en notificaciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la implementación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con organizaciones y personas identificadas por el banco central o conjuntamente con otras autoridades estatales como poseedoras de riesgos significativos de lavado de dinero, donde la inacción podría conducir a graves consecuencias. De acuerdo con las regulaciones, las medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero incluyen la suspensión inmediata de la prestación de servicios financieros, fondos o activos a los sujetos mencionados anteriormente y a sus agentes, organizaciones y personal bajo su dirección, así como a las organizaciones controladas directa o indirectamente por ellos, y la restricción inmediata de la transferencia de los fondos y activos pertinentes. También instan a las instituciones financieras a establecer y mejorar los sistemas de control interno, implementar medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero e identificar y evaluar los riesgos relacionados. |
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