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Xalapa, Ver.-
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Está dirigida, entre otros, a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, internos y otros profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la finalidad de verificar el cumplimiento de las leyes financieras y disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal. Las personas interesadas en obtener o renovar el Certificado en materia de PLD/FT se sujetarán a lo previsto en las Disposiciones para la Certificación, que tienen por objeto establecer los requisitos y el proceso aplicables para tales efectos. Los participantes deberán enviar a la CNBV la información y documentación previstas en el artículo 8 de las Disposiciones para la Certificación, así como aquella señalada en el "Instructivo para solicitar la obtención o renovación del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo" (Instructivo), que la propia Comisión dé a conocer a través de su portal de Internet en la siguiente dirección: https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft. En el Instructivo, los interesados podrán consultar los términos y condiciones relacionados con el proceso de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT. La CNBV notificará la aceptación de la solicitud a través del buzón de "Notificaciones y Seguimiento" del portal para la obtención del certificado, de acuerdo con el Instructivo. De acuerdo con las bases de participación, durante 2026, para la obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT, se realizarán dos evaluaciones con cupo de hasta mil 500 lugares en cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 27 de junio y 24 de octubre de 2026. Ambas evaluaciones iniciarán a las 9:00 horas, con una duración de 4 horas cada una. Los participantes deberán presentarse a las 7:00 horas, en el lugar y la fecha que les corresponda para que se realice el cotejo de la documentación. Las dos evaluaciones se aplicarán en las sedes que determine la CNBV en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. En la aceptación de la solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT, se señalará la sede de aplicación de la evaluación de acuerdo con la entidad federativa seleccionada por el participante en el registro de su solicitud y conforme a la disponibilidad de lugares. De acuerdo con el cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT durante 2026, el registro y envío de solicitud de obtención o renovación de dicho certificado será del 1 al 28 de abril de 2026. El Cotejo de la Información y aplicación de la evaluación se realizará el 27 de junio. La notificación de los resultados se dará a conocer el 22 de julio. En una segunda valoración, el registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT será del 3 al 28 de agosto; el cotejo de la documentación y aplicación de la evaluación, el 24 de octubre. La notificación de los resultados se divulgará el 17 de noviembre de 2026. En la página del DOF se puede consultar el resto de las bases de participación.
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