Tiene Lozoya 4 denuncias por operaciones con empresas fantasma: Santiago Nieto

Tiene Lozoya 4 denuncias por operaciones con empresas fantasma: Santiago Nieto.

Se detectaron más operaciones con empresas fantasma, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Miércoles 05 de Agosto de 2020

Por: SDP Noticias.com

Foto: Cuartoscuro .

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Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que Emilio Lozoya tiene 4 denuncias pendientes por desvíos de recursos y operaciones con empresas fantasma.

Según el funcionario, se detectaron operaciones con empresas en sitios apartados, con prestanombres que recibían recursos millonarios por adjudicaciones directas y se disolvían tras la transacción.

Lozoya fue vinculado a proceso recientemente por los delitos de asociación delictuosa, uso de recursos de procedencia ilícita y cohecho, todo ligado a los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Al no ser considerados delitos graves, Lozoya no recibió prisión preventiva como medida cautelar, y sólo tiene que acudir a firmar cada día 15 y 1 de mes. Las autoridades le retiraron el pasaporte.

Lozoya fue extraditado el 17 de julio y llegó a un hospital por afecciones gástricas y anemia.

El ex director de Pemex aceptó ser extraditado el 29 de junio de 2020