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| Eric Cisneros investigado por la CNBV por defraudación fiscal y contrabando; se habla de congelamiento de cuentas. | ||||||
| La investigación contra el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, se sustenta en el artículo 82 del Código Fiscal, por la posible comisión del delito de defraudación fiscal y contrabando. | ||||||
| Miércoles 21 de Abril de 2021 | ||||||
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La investigación inició porque las cuentas de estos bancos no fueron asentadas en la declaración patrimonial del funcionario, quien se negó a hacerlas públicas. El diario Notiver ,del puerto de Veracruz, publica que son varias las cuentas de Eric Cisneros que fueron congeladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones y la Dirección General de Delitos Fiscales. En una nota de Noemí Valdez, se apunta que las cuentas afectadas son: Con el número de folio PFFSFFIDGDF/2021/000124, le solicitan a la CNBV informe la cuenta con referencia 2838088101 de BBVA Bancomer, S.A. requiriéndole en formato PDF, los contratos y estados de cuenta de 2014 a 2020. Con el número de folio PFFSFFIDGDF/2021/000078, le solicitan a la CNBV informe la cuenta con referencia 012040028380881018 de BBVA Bancomer, S.A. requiriéndole en formato PDF, los contratos y estados de cuenta de 2014 a 2019. Con el número de folio PFFSFFIDGDF/2020/000140, del 17 de diciembre del 2020, se le informe sobre la cuenta de Banca AFIRME, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, requiriéndole en formato PDF los contratos y estados de cuenta de 2014 a 2018. Con el número de folio PFFSFFIDGDF/2020/000055 le solicitan a la CNBV la información de la cuenta del sector: Instituciones de Banca Múltiple, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión de Renta Variable o Instrumentos de Deuda, y se le requiere en formato XML o en su defecto en algún medio magnético (USB, CD o DVD, en formato txt, xls, o xlsx) o en medios impresos los contratos y estados de cuenta de los ejercicios de 2014 al 2019. La investigación contra el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, se sustenta en el artículo 82 del Código Fiscal, por la posible comisión del delito de defraudación fiscal y contrabando. Ese articulo anota que: Compete a la Dirección General de Delitos Fiscales: Investigar los hechos relacionados con la probable comisión de delitos de defraudación fiscal y contrabando, sus respectivos equiparables, y cualquier delito fiscal diverso, así como allegarse y analizar las constancias, documentación, informes, declaraciones, información financiera y cualquier otra prueba, relacionada con dichos delitos.  
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