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| Fiscalización de recursos de candidatos a cargo de la UIF. | ||||||
| El INE va a entregar el padrón de abanderados a la instancia para fiscalizar | ||||||
| Lunes 15 de Febrero de 2021 | ||||||
| Por: EL Heraldo de Mexico | ||||||
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De acuerdo con los anexos del convenio en materia de fiscalización, suscrito por ambas instituciones, la UIF tiene 15 días hábiles para contestar los requerimientos de información que realice el instituto; el plazo podrá ampliarse por 10 días más. La instancia encabezada por Santiago Nieto circunscribirá la información que entregue al INE a las preguntas específicas que éste le realice. La idea es que cuando termine el proceso de fiscalización de las campañas, los datos aportados ayuden a fincar responsabilidad de forma más precisa. EL CAMINO DEL DINERO Para rastrear si un candidato está recibiendo dinero ilícito para financiar su campaña, la UIF va a enviar al instituto detalles de sus operaciones, pero también de cualquier persona vinculada a sus actividades proselitistas. Estos detalles podrán incluir transferencias de recursos públicos a sus cuentas, o envío de dinero de una cuenta de campaña a otras que aparentemente no tengan relación. La unidad también entregará al INE la lista de personas relacionadas con el sujeto obligado en investigación y datos como si es accionista de alguna empresa (o lo es alguien relacionado con él), así como informes mensuales de vuelos nacionales e internacionales. También podrá remitir declaraciones anuales de impuesto sobre la renta (ISR); informes anuales sobre retenciones de y a terceros, así como nombres adicionales que muestren coincidencia en variables como domicilios, números telefónicos y correos electrónicos. La semana pasada, el INE y la UIF suscribieron los anexos de un convenio que posibilita este intercambio de información. |
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