En México los cárteles de la droga frecuentemente recurren a la facturación fraudulenta para blanquear sus ganancias, según el GFI MEMORANDUM 1.- Uno de cada cuatro dólares involucrados en el comercio exterior de México se perdió en la facturación fraudulenta, como parte del flujo de recursos ilícitos que se cuela en los despachos aduanales. El país también destaca entre las economías de América Latina y el Caribe porque por sí solo representa una tercera parte de los recursos que se perdieron en la región a lo largo de una década, de acuerdo con un informe de Integridad Financiera Global (GFI, por su sigla en inglés). De acuerdo con el documento, las discrepancias entre el valor de las operaciones comerciales reportadas por los países de América Latina y el Caribe y las de sus socios alcanzaron 3.64 billones de dólares en la década de 2013 a 2022. México por sí solo representa una tercera parte de los de flujos ilícitos que tocan a las aduanas de la región, con 1.27 billones de dólares. A la vez, esta cantidad representó el 27 por ciento de todo el comercio de bienes que hizo el país a lo largo de una década. “Esto refleja el alto volumen de comercio de México (especialmente con Estados Unidos y otros mercados importantes), combinado con importantes problemas de subfacturación y sobrefacturación en sectores que abarcan desde la electrónica y la maquinaria hasta el petróleo”, apunta GFI, un centro de investigación con sede en Washington, que analiza flujos financieros ilícitos, corrupción y lavado de dinero. El GFI llegó a esta cifra con las estadísticas oficiales reportadas a la plataforma Comtrade de la Organización de Naciones Unidas, a través de analizar el “comercio espejo” entre países. Para este tipo de comparación se buscan los valores de exportación reportados por el país para un producto y año determinados con los correspondientes de importación consignados por sus socios comerciales. De ahí las discrepancias entre lo que un país reporta como exportaciones y lo que su socio contrasta como importaciones; mismas que, luego de ajustar los valores por seguros, fletes y otros factores conocidos, se denominan brechas de valor comercial y son un indicador indirecto de la posible facturación comercial fraudulenta, un componente importante de los flujos financieros ilícitos, explica GFI. De acuerdo con GFI en América Latina y el Caribe estas brechas comerciales pasan por la economía de los cárteles de la droga, dado que éstos utilizan mecanismos como el mercado negro de divisas para blanquear los dólares del narcotráfico mediante transacciones comerciales con precios fraudulentos. “Estas estrategias implican la falsificación de facturas de importación y exportación para compensar el efectivo ilícito con pagos comerciales ficticios, integrando así el dinero sucio en el comercio legítimo”, explicó. Lo que en el caso de los combustibles en México se ha denominado huachicol fiscal. El centro de estudios estadunidense señaló a su vez que las empresas criminales han infiltrado puertos, aduanas y zonas francas con la ayuda de funcionarios corruptos, “convirtiendo la facturación fraudulenta en un método de bajo riesgo y alta rentabilidad para blanquear fondos”. Las discrepancias entre el valor de las operaciones comerciales reportadas por los países de la región y las de sus socios alcanzaron 3.64 billones de dólares en la década de 2013 a 2022. Como parte de ese total, México es donde más recursos se registran, como 1.27 billones de dólares, más de un tercio del total regional; y le sigue Brasil con 873 mil millones de dólares de inconsistencias. GFI señala que, si bien es hasta cierto punto intuitivo que México y Brasil —las economías más grandes de la región— reporten las mayores pérdidas nominales en la facturación fraudulenta del comercio, dada la dimensión de sus sectores externos, estos países también se ubican entre los primeros que más fugas de flujos ilícitos registran como parte de sus cifras de comercio. Las discrepancias en el comercio de México alcanzan 27 por ciento de todo el valor comercial, prácticamente a un dólar por cada cuatro comercializados entre el país y sus socios. Por debajo se encuentran Trinidad y Tobago (25 por ciento), Brasil (24.8 por ciento), Argentina (24.3 por ciento) y Perú (23.8 por ciento). En el caso de México, según el GFI, pesa la producción y tránsito de drogas, dado que los cárteles de la droga frecuentemente recurren a la facturación fraudulenta para blanquear sus ganancias. Según el GBI, este problema se puede resolver con “acuerdos bilaterales” para intercambiar automáticamente datos de transacciones aduaneras (idealmente a nivel granular, incluyendo la identidad de los importadores y exportadores) con sus principales socios comerciales. En el caso de México, un mecanismo de este tipo se puede basar en el T-MEC.
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FGR obtiene sentencia de dos años de prisión contra una mujer por portación de arma de fuego sin licencia, en Las Choapas; PFM cumplimenta orden de reaprehensión contra dos personas por portación de arma sin licencia MEMORANDUM 2.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, informó que obtuvo de un juez sentencia de dos años de prisión contra Roxana “N” por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 23 de septiembre de 2025, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la subsede de Coatzacoalcos, en el municipio de Las Choapas, detuvieron a la hoy sentenciada a bordo de una camioneta, cuando portaba un arma de fuego tipo pistola, con cargador metálico y siete cartuchos útiles al calibre y, al no contar con la licencia correspondiente que amparara la portación, ni pertenecer a alguna corporación policiaca, fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad. Una vez integrada la carpeta de investigación, el Ministerio Público de la Federación la presentó ante la autoridad correspondiente, quien el pasado 18 de enero vinculó a proceso a la imputada y posteriormente, dictó la sentencia de dos años de prisión y una multa de siete mil 580 pesos, por el delito antes mencionado….LA FISCALÍA General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, por conducto de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentó dos órdenes de reaprehensión, otorgadas por el Juzgado especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en contra de Juan “N” y Leobardo “N” por su probable participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia. Luego de realizar las investigaciones correspondientes, personal de la Policía Federal Ministerial ubicó a Juan “N” en la colonia Progreso, municipio de Álamo Temapache, mientras que Leobardo “N” fue detenido en Tijuana, Baja California. Los sujetos reaprehendidos quedaron a disposición del juez que los requiere, por incurrir en un delito del fuero federal. A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el estado de Veracruz, con domicilio en Av. J.B. Lobos número 684, Colonia Reserva territorial “El Coyol”, C.P. 91779, Veracruz, Ver, teléfono 2299896334, correo electrónico vua.veracruz@fgr.org.mx.
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Comando armado irrumpe en vivienda para robar dos motocicletas y matan al jefe de familia, en comunidad Insurgentes Socialistas, municipio de Papantla; Denuncian que exfuncionarios municipales del Ayuntamiento de Coetzala habrían falsificado documentos y sellos oficiales MEMORANDUM 3.- Un grupo de sujetos armados irrumpió en un domicilio de la comunidad Insurgentes Socialistas, municipio de Papantla, presuntamente para perpetrar un asalto, pero en los hechos uno de los residentes de la vivienda perdió la vida. De acuerdo con los reportes, al menos seis sujetos llegaron este jueves a la casa y tras tocar la puerta con un saludo lograron ganarse la confianza del jefe de familia para que les abriera, luego de lo cual lo empujaron violentamente al interior e inició el ataque En medio del forcejeo el hombre de 49 años intentó defender a su esposa e hijos corriendo hacia la cocina al aire libre en la parte trasera del inmueble, tomó un machete para encararlos, pero le dispararon en varias ocasiones. Los agresores amagaron con pistolas y cuchillos a los demás habitantes para exigir las llaves de dos motocicletas, una Italika 200Z, azul, modelo 2025 y otra Italika 250Z, amarilla, año 2023. El hijo mayor de la familia fue golpeado con el lado plano de un machete y un adolescente de 17 años logró escapar, incluso uno de los delincuentes abrió fuego en su contra sin lograr herirlo. Segundos después, un disparo terminó con la vida del padre de familia, quedando tendido bocarriba en la cocina. Luego de los hechos, se dio aviso a los números de emergencia y al sitio arribaron policías municipales que acordonaron el área, mencionándose que uno de los atacantes que se llevaron las unidades es alto, delgado y portaba capucha, en tanto que los otros dos ya habrían sido reconocidos. Policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación por homicidio doloso y robo con violencia, en tanto peritos criminalistas levantaron los indicios, asegurando un cartucho calibre .380 y uno percutido calibre 38, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley….EX FUNCIONARIOS municipales del Ayuntamiento de Coetzala, habrían incurrido en falsificación de actas de cabildo, firmas y sellos, de acuerdo con representantes jurídicos del ayuntamiento. Tras concluir el dictamen de observaciones de la entrega-recepción, se refirieron al acta número 83 de la administración pública 2022-2025, donde la exsindica Clementina Yolanda Coyohua Zepahua votó en contra y plasmó su inconformidad en el acta. Sin embargo, al revisarla encontraron que el exalcalde Alejandro G.H., así como el también exregidor único, Marciano C.C., y el exsecretario del ayuntamiento, Nabor Iván G., la habrían falsificado con la firma y sello de la sindicatura. “Encontramos que se falsificaron los sellos oficiales y firmas de servidores públicos, que fueron enviados al Orfis, por lo cual se presentará la denuncia correspondiente, y se solicitará que se revisen todas las actas de cabildo entregadas a ellos, porque existe la presunción de que no es la única acta falsificada”, refirió personal jurídico del actual ayuntamiento.
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