De Veracruz al mundo
EU vincula a los bancos de México CIBanco, Intercam y Vector con lavado de dinero ligado al fentanilo…Gobierno de Sheinbaum calla y exige pruebas
MEMORANDUM 1.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala a tres bancos mexicanos por lavado de dinero y narcotráfico, se trata de CIBanco, Intercam y Vector. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explica “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”. Con esto, por primera vez, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió acciones bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos, que apuntan ya directamente al sistema financiero mexicano como facilitar el lavado de dinero de los cárteles de la droga en México. Si bien el Tesoro destaca que estas acciones “se tomaron en el amplio contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información”, la Unidad de Inteligencia Financiera no informa de momento sobre si tenía conocimiento previo de las medidas o si habrá acciones similares por parte del gobierno mexicano. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apuntó que informará al respecto. “CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”, señala el Tesoro. Por separado, pero con la misma definición, FinCEN acusa directamente a CIBanco, a Intercam y a Vector, como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México”. A CIBanco la acusa de lavar dinero al cártel de los Beltrán Leyva, al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al cártel del Golfo, así como por haber facilitado la adquisición de precursores de China con fines ilícitos. De acuerdo con lo informado, sólo entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas mexicanas a chinas que enviaron precursores químicos a México. En 2023, el personal del banco facilitó la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo. A Intercam, el Tesoro la señala por haber procesado transferencias de fondos en dólares estadunidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes, pero no sólo eso, apunta que ejecutivos de la institución financiera se reunieron directamente con integrantes del CJNG para “discutir esquemas de lavado de dinero”. El Tesoro destaca que “A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam”. Mientras que a Vector la señala de facilitar esquemas financieros al cártel de Sinaloa y al cártel del Golfo, además de facilitar también la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos. “Entre 2013 y 2021, una mula de dinero del cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector y entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector realizó pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos”, apunta el Tesoro. En mayo del año pasado, en el marco de la 88 Convención Bancaria, ya se había hablado del riesgo de que el Tesoro designara a instituciones bancarias de México como facilitadoras de lavado de dinero del crimen organizado. “Estamos en una situación sumamente compleja”, enfatiza en ese momento José Luis Stein-Velasco González-Casanova, director regional de Delitos Financieros para México y Latinoamérica en HSBC, pues estas medidas afectan a toda la credibilidad del sistema financiero mexicano.
Acusan a alto funcionario de Sefiplan Veracruz de acoso laboral, abuso de poder y represalias… Las cosas no cambian en las dependencias
MEMORANDUM 2.- El director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (Sefiplan), Israel Octavio Caballero de la Rosa, es señalado por presunto acoso laboral, abuso de poder, tráfico de influencias y violación sistemática de los derechos laborales de personal sindicalizado. Según fuentes internas de la dependencia, las irregularidades se concentran en la Oficina de Hacienda Xalapa Norte, donde fue designada una jefa respaldada por Caballero de la Rosa, cuya gestión ha sido calificada por trabajadores como un desastre operativo y un entorno de persecución institucionalizada. Desde la llegada de esta jefa, cuyo nombre se mantiene en reserva por protección jurídica, y de su particular Montserrat García Mora, las denuncias internas apuntan a una escalada de medidas autoritarias, que incluyen: Grabación y fotografía a escondidas del personal para generar expedientes informales. Amedrentamiento y amenazas de cambios de adscripción, sin fundamento legal alguno. Violaciones graves a los derechos adquiridos por trabajadores de base y sindicalizados, como la intención de retirarles incentivos económicos arbitrariamente. Los denunciantes indican que estos hechos forman parte de una estrategia sistemática para debilitar al personal que no responde a las nuevas imposiciones jerárquicas, lo cual ha derivado en congelamientos laborales, marginación y represalias abiertas. Actualmente, 11 trabajadores han sido removidos o desplazados a zonas como el comedor, sin justificación funcional ni administrativa, y ya han iniciado acciones legales a través del TECA para exigir el respeto a sus derechos y su retorno a plazas originales. Trabajadores desplazados aseguran que el director de Recaudación, Israel Octavio Caballero, se ha referido a ellos como “unas ratas” y los ha acusado de ser cómplices del exjefe de la oficina, sin investigación previa, ni sanción administrativa formal. Esta descalificación contraviene el debido proceso laboral y aviva un clima de linchamiento y persecución, que ya ha sido documentado ante instancias defensoras de derechos laborales. Además, exhiben que la jefa de oficina —con respaldo del director de Recaudación— ordenó cerrar el acceso a los baños al público general, incluso a personas de la tercera edad que acuden desde temprano a realizar trámites. Lo que ocurre hoy en la Oficina de Hacienda Xalapa Norte no es una anécdota aislada, sino un reflejo alarmante de que las cosas no han cambiado y que los funcionarios se marearon muy rápido.
Mujer motociclista queda grave tras chocar contra camión de la Coca Cola; Causa alarma una fuga de gas en pleno centro de Xalapa
MEMORANDUM 3.- Una mujer motociclista invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un camión repartidor de la empresa Coca Cola en la carretera Papantla-El Chote, a la altura de la zona conocida como La Calera, en Papantla, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba en una motocicleta Italika FT150 y, al intentar rebasar en una curva mientras subía por el tramo mencionado, perdió el control al salir a la recta e invadió el carril contrario, encontrándose de frente con la pesada unidad, contra la que colisionó violentamente. Como resultado del impacto, la conductora quedó tendida a un costado de la cinta asfáltica, inconsciente. Testigos que presenciaron los hechos de inmediato solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios. Se informó que la lesionada, originaria de la localidad de Entabladero, municipio de Espinal, presentaba fracturas en las costillas y en una extremidad inferior, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. El tramo carretero permaneció cerrado por varios minutos mientras se llevaban a cabo las labores de remoción de las unidades involucradas, lo que generó congestión vehicular en la zona….PERSONAL DE Protección Civil Municipal y Policía Estatal se movilizaron en el centro de Xalapa tras el reporte de fuerte olor gas. Al inspeccionar la calle de Zaragoza confirmaron que se trataba de una fuga en un tanque estacionario. Según los primeros reportes, la fuga se originó por un error en el llenado del tanque de gas. Al parecer, la empresa distribuidora excedió la capacidad permitida, lo que causó que la válvula de seguridad se activara y comenzara a liberar el gas. Este tipo de situaciones representan un riesgo considerable, ya que una chispa o cualquier fuente de ignición podría desencadenar un incendio o incluso una explosión. El personal de Protección Civil procedió a purgar el tanque y estabilizaron la válvula, eliminando así el peligro. Mientras realizaban las maniobras, agentes de Tránsito del Estado cerraron temporalmente la circulación en la calle Sebastián Camacho para facilitar las labores y garantizar la seguridad de la zona.
Nacional
El 13 de agosto el CJF celebrará su última sesión antes de desaparecer
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Respecto a la continuidad operativa, indica que las Unidades Administrativas, Órganos Auxiliares, Comités, así como la Comisión de Conflictos Laborales, en términos de lo previsto por el artículo Sexto Transitorio del Decreto, deberán continuar con la tramitación de los asuntos de su competencia, debiendo procurar su culminación al 13 de agosto de 2025.
Nacional
México ha pagado a ONU $189 millones este año como país miembro: Sheinbaum
Presidencia. .
Consultada sobre la presunta falta de pago por parte del Estado mexicano, difundido en redes sociales, la mandataria aclaró el monto pagado al organismo internacional hasta el 16 de junio pasado.
Nacional
Delfina Gómez pide a mexiquenses limpiar espacios para evitar más inundaciones
Presidencia. .
"Si este cúmulo de lluvias sigue, sí podemos correr el riesgo de que seamos rebasados… cada secretario tiene un área que está monitoreando de manera permanente para ver cómo está la situación”, señaló.
Nacional
Dialogan Semar, Defensa y Comando Norte de EU sobre seguridad regional
Semar
Los altos mandos de las fuerzas armadas mexicanas acudieron "en reciprocidad a la visita que el general Guillot realizó al Centro Nacional de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en Santa Gertrudis, Chihuahua, en mayo de 2025".
Nacional
Polos de Bienestar: construcción de puerto seco en Celaya detonará empleos y economía
Presidencia. .
La región Laja-Bajío está integrada por los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Celaya, Cortázar, Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas, Jaral del Progreso, Tarimoro y Villagrán.
Nacional
Dictan auto de formal prisión contra Tomás Yarrington por delincuencia organizada
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El Ministerio Público Federal acusó al ex gobernador priísta de haber realizado estos delitos en la hipótesis de quien tenga funciones de dirección, administración y supervisión, con lo cual la pena que se le dicte se incrementaría por haber sido funcionario público.
Sociedad
Instalará IMSS módulos de detección de VIH durante marcha LGBTTTIQ+
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Indicó que personal del instituto se ubicará frente a sus oficinas centrales en Paseo de la Reforma y todas las personas pueden solicitar la realización de las pruebas, independientemente de si son o no derechohabientes del Seguro Social.
Nacional
Llama ONUDH al Poder Judicial a comprometerse con erradicación de tortura
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Animó particularmente a las autoridades encargadas de impartir justicia a excluir de manera integral toda prueba obtenida mediante tortura o cualquier otra violación a derechos humanos. Lo anterior, en el marco de renovación de los poderes judiciales en México.
11:05:13 - Avanza iniciativa de ‘jueces sin rostro’
11:00:06 - Con apoyo del PAN, diputados aprueban nueva ley del sistema de seguridad pública
10:55:54 - Luz verde del Senado a las reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero
09:56:11 - Comité de la ONU señala a México por desapariciones forzadas constantes
09:53:53 - Rechaza Sheinbaum calificativos de Fiscal Bondi; “no está muy bien informada ”
09:47:06 - Tremenda perla internacional de la 4T:
09:41:16 - Con firma de 14 gobernadores pondrán en marcha Polos de Desarrollo Económico
09:19:02 - No hay pruebas, solo dichos: Sheinbaum sobre señalamientos del Tesoro de EU, a México se le respeta
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*¿UV desdeña a Nahle? o ¿solo cumplió sus instrucciones?
CON EL advenimiento de la Cuarta Transformación al poder, se acabaron las investigaciones contra corrupto...
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Andi Uriel Hernández Sánchez
Sobre la mini refinería en Coatzacoalcos
URIEL FLORES AGUAYO
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ES LA REALIDAD SIN RESIGNACIÓN NI OPORTUNISMO
VIERNES CONTEMPORÁNEO
Armando Ortiz
¡Ahora resulta! Ya no es mini refinería la de Coatzacoalcos, ahora es almacén de huachicol. ¿A quién le quieren lavar la cara?
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26 de junio
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Hoy quiero exponer una situación que raya en lo absurdo. Desde hace muchos años, la Dirección General de Recaudación arrastra un lastre que ha causado serios problemas, sobre todo de imagen hacia el exterior.
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