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.- México ha tenido avances en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con una valoración preliminar hecha por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual realizará su evaluación definitiva sobre el país en junio próximo cuando el organismo internacional realice su reunión plenaria, apunta Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del GAFI. El GAFI es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI emitió en 2018 un reporte respecto a la lucha de México en materia del blanqueo de capitales, en el que se anota que de las 40 recomendaciones que hace éste organismo internacional, en el país cumplía en aquel entonces sólo con cinco, mientras que 19 se mostraban como mayormente cumplidas, 15 como parcialmente cumplidas y sólo una como no cumplida. Ese reporte anota que se espera que a más tardar tres años después el país subsane las deficiencias encontradas. Sin embargo esto no ocurrirá, porque quedarán pendientes. En diciembre pasado, la UIF remitió al organismo internacional un informe de los avances técnicos del país desde el reporte del 2018, en donde de acuerdo la unidad, se espera mejorar en al menos seis recomendaciones de las marcadas como parcialmente cumplidas, lo que dejaría a las otras 9 en el mismo estatus. Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del GAFI, al participar en conmemoración del 17 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aún con éste panorama pondera que “en diciembre del 2020, la UIF inició los trabajos de recalificación y si bien aún está en proceso (la revisión)... podemos decir que la información que tenemos al día es bastante alentadora y se avecina un resultado positivo”. Elisa de Anda Madrazo hasta antes de ocupar la vicepresidencia del GAFI fue directora general en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, justifica los limitados avances diciendo que para un mayor cumplimiento se debe cambiar la ley, “porque de lo contrario no podemos modificar el estándar, sobre todo la recomendación 23 que tenemos como no cumplida, referente a los sujetos obligados por actividades vulnerables en materia de capacitación, de reportes de operaciones sospechosas, en temas vinculados con sistemas automatizados, auditorías internas y externas y es un tema que hay que seguir avanzando para tener mejores mecanismos de identificación”.
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