De Veracruz al mundo
Va UIF contra ex director de procesos legales por reclasificar delitos a Duarte y favorecerlo en sentencia.
Jueves 16 de Enero de 2020
Por: RedaccinGobernantes.com
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Xalapa, Ver.-
O el asunto va en serio en contra del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa por parte de la Cuarta Transformacin, o al ex mandatario lo siguen usando como cortina de humo para disfrazar algunos fracasos. Y es que ahora, la Secretara de la Funcin Pblica (SFP) recibi una denuncia de hechos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex director general de Procesos Legales en la pasada administracin Federal, Mauricio Moreno Balbuena, por haber actuado a favor del ex mandatario jarocho, al reclasificarle los delitos de delincuencia organizada por asociacin delictuosa y as reducirle la condena que qued en nueve aos, y que le permitira en uno ms alcanzar la libertad. De acuerdo al diario Milenio, el el oficio que recibi la semana pasada la Secretara de la Funcin Pblica, la Unidad de Inteligencia Financiera muestra evidencia de cmo tres meses antes del cambio de gobierno, el funcionario perteneciente a esa unidad fue quien solicit al Ministerio Pblico la reclasificacin de delitos, desdicindose de la investigacin e incluso, de la denuncia que ellos mismos presentaron un par de aos antes en contra de Duarte de Ochoa y nueve personas ms por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilcita. El documento detalla el proceso de la investigacin que comenz el 16 de octubre de 2016 cuando la UIF present mediante el oficio 110/F/B/3465/2016 a la Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delitos Federales, una denuncia de hechos en contra de 10 personas que realizaron operaciones financieras y actos jurdicos en conjunto, con las cuales, "introdujeron recursos al sistema financiero nacional mediante un complejo esquema de operaciones para otorgarles una apariencia de licitud. Es decir, tuvieron como objetivo aparentar que los recursos se obtuvieron como ganancia de operaciones comerciales lcitas; sin embargo, llevaron a cabo compraventas de parcelas para despus trasladar de manera artificial un valor injustificado, para finalmente introducir al sistema financiero las cantidades de dinero ganadas por la sobrevaluacin de dichos inmuebles, aunado a que algunos de los recursos provinieron del gobierno de Veracruz". Adems de Javier Duarte, Inteligencia Financiera seala a Moiss Mansur, Alfonso Ortega Lpez, Jos Juan Janeiro Rodrguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Elia Arzate Peralta, Nadia Isabel Arzate Peralta, Miguel Vzquez Nieva y Santa Bartolo Acua. Recuerda que en 2016 se inici una carpeta de investigacin en el mes de octubre y lograron el 22 de julio de 2017 que el juez especializado en el sistema penal acusatpriop del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de Mxico, emitiera el auto de vinculacin a proceso en contra de Duarte de Ochoa por ambos delitos, mismo que se ratific en el mes de octubre del mismo 2017 tras una apelacin del ex mandatario veracruzano. Casi dos aos despus, el 21 de agosto del 2018, el director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena, present ante la entonces Procuradura General de la Repblica un escrito mediante el cual "formul alegatos para exponer que se trat de asociacin delictuosa en lugar de delincuencia organizada, con la finalidad de que el Ministerio Pblico reclasificara el delito en beneficio de Javier Duarte". El escrito presentado por el ex funcionario ante el Ministerio Pblico expuso como argumento que "la conducta imputada a Javier Duarte, no se adecu a los extremos jurdicos para actualizar la delincuencia organizada, sino de asociacin delictuosa; en razn que no se actualiza el elemento de permanencia a una organizacin criminal, al carecer de datos de prueba suficientes para sostener las estructuras y andamiajes requeridos para hablar de delincuencia organizada". Para el 26 de septiembre del mismo ao, el Ministerio Pblico imput a Javier Duarte por estos nuevos delitos y el representante de Inteligencia Financiera tambin solicit la apertura del procedimiento abreviado, lo que llev a una sentencia menor de nueve aos, el pago de la multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de cuarenta inmuebles. La Unidad de Inteligencia Financiera detalla en el escrito firmado por su titular, Santiago Nieto, que el funcionario sealado no contada con las facultades para suscribir oficios con los que pretenda exonerar a travs de una solicitud la reclasificacin de un delito con menor sancin penal y mucho menos, si "haba mritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado". Por lo anterior, se le acusa a Mauricio Moreno Balbuena de tener "un actuar omisivo que favoreci a JDDO con la imposicin de una sancin menor, tanto privativa de la libertad como pecuniaria". Santiago Nieto sostiene que la UIF s "encontraba sustentado en elementos probatorios fundados y cuya valoracin permiti tener certeza y demostrar ante el rgano jurisdiccional que provenan o representaban ganancias derivadas del desvo de recursos pblicos de manera injustificada y por tanto, su procedencia era ilegtima, conexa al hecho de la conformacin de un grupo de 10 personas, entre ellas JDDO, realizaron actividades de manera coordinada y estructurada en sus funciones para cometer el ilcito". Insiste en que "se actu con la intencin de beneficiarlo y procurarle una sancin menor a la fijada" pasando de entre 20 a 40 aos de prisin a los cuatro aos y seis meses que se le impusieron en el procedimiento abreviado".

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