• COMO HACE NEGOCIO LA MAFIA ITALIANA
• LA MAFIA ITALIANA, MADRE DE TODAS LAS FAMIAS EN EL MUNDO
• VEN “CLAROS NEXOS” ENTRE MAFIA ITALIANA Y EL CÁRTEL DEL GOLFO
• LA MAFIA ITALIANA EN MÉXICO
• SE PUEDE VENCER A LA MAFIA EN MÉXICO. ASEGURA GIUSEPPE CARLO MARINO, HISTORIADOR DEL CRIMEN

COMO HACE NEGOCIO LA MAFIA ITALIANA

El ex líder de la cosa nostra (mafia italiana) Bernardo Provenzano se le menciona como el arquitecto del renacimiento de la mafia. Según el periódico ingles The Guardian Provenzano implanto siete reglas para el manejo de la mafia y con ello logro un éxito tremendo. Me parece estas tácticas vale la pena mencionarlas, pues podrían ser de utilidad para cualquier negocio (y me parece que inclusive la política).

1.- Sumergimiento. Cuando la compañía esta en “problemas” con la justicia o la opinión pública lo mejor es mantener un perfil bajo o desaparecer. Esto permite reorganizarse y enterrar los “problemas.”

2.- Meditación. Provenzano menciona con mucha sabiduría: “Se calmado, claro, correcto y consistente, cambia cualquier experiencia negativa a tu favor, no menosprecies todo lo que la gente te dice, o creas todo lo que te dicen. Siempre trata de descubrir la verdad antes de hablar, y recuerda que, para hacer un juicio, no siempre es suficiente una fuente de información.”

3.- Consenso. Mantente popular entre la población. Para ello Provenzano contestaba personalmente a cada carta que le escribían, sin importar quien fuese y sobre cualquier tema: salud, empleos, administración local, etcétera. Actuaba como una fundación caritativa entre la población para mantenerse popular.

4.- Mantén a Dios de tu lado. Esto es parte de la anterior, usaba a Dios como discurso para mantenerse popular entre la gente.

5.- Se políticamente flexible. Lo importante es mantener las ganancias, sin importar quien sea el político a cargo.

6.- Reinvéntate. Ante cualquier escándalo o cualquier falla es importante que el jefe se distancie del asunto y tal vez sea conveniente que poner a alguien más a cargo del asunto en cuestión.

7.- Modestia. Provenzano se presentaba a si mismo como una persona común, con el fin de no distanciarse de sus seguidores y que estos se identificaran con él.

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LA MAFIA ITALIANA, MADRE DE TODAS LAS FAMIAS EN EL MUNDO
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La Mafia Italiana es la madre de todas las mafias, la diferencia es que los italianos son los maestros y los argentinos los discípulos, a México y Colombia también llegaron una pequeña cantidad de inmigrantes italianos y son los que introdujeron el narcotráfico a esos países....

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VEN “CLAROS NEXOS” ENTRE MAFIA ITALIANA Y EL CÁRTEL DEL GOLFO
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"LOS MEXICANOS LLEVAN LA DROGA PRODUCIDA EN COLOMBIA A NUEVA YORK", Y DE AHÍ LA NDRANGHETA SE ENCARGA DE TRASLADARLA A ITALIA, ASÍ LO PRECISÓ EL PROCURADOR REGIONAL ITALIANO NICOLA GRATTERI.

Roma.- La captura de más de 200 personas en una operación internacional contra el narcotráfico demostró que existen fuertes nexos entre el mexicano Cártel del Golfo y la mafia italiana Ndrangheta, afirmó el procurador regional italiano Nicola Gratteri.

“Ha quedado demostrado lo que ya se sospechaba: la relación entre el Cártel del Golfo y la Ndrangheta”, dijo en entrevista con Notimex el encargado de Justicia en la región donde el grupo delictivo italiano tiene su centro de operaciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y su agencia antidrogas DEA anunciaron este miércoles el arresto de 175 presuntos miembros del Cártel del Golfo en una operación internacional en la que intervino el gobierno de Italia.

Italia confirmó su participación y dijo haber capturado a 16 presuntos mafiosos vinculados con narcotraficantes mexicanos.

Funcionarios de ambos países afirmaron que fueron detenidas más personas en otras naciones pero no han precisado mayor información.

Gratteri, procurador antimafia de Reggio-Calabria, provincia del sur de Italia, reveló que la ciudad estadounidense de Nueva York era el punto de intercambio entre narcotraficantes italianos y mexicanos.

Aseguró además que la droga intercambiada era procedente de Colombia y que el Cártel del Golfo funge como mediador entre la mafia italiana y los cárteles de ese país sudamericano.

Desde Atlanta, Estados Unidos, a donde viajó para coordinar el operativo internacional, el procurador detalló que la Ndrangheta tiene un giro de negocios anual estimado en más de 36,000 millones de euros (55,000 millones de dólares).

Confirmó que la denominada operación ‘Solare’ llevó este miércoles al arresto de más de 200 personas en Italia, Estados Unidos y otros países.

“Los cárteles mexicanos, que son muy aguerridos y violentos, tienden a ampliarse a Europa y los colombianos los prefieren; les han cedido en Estados Unidos parte de la venta al mayoreo de la droga”, dijo.

“El punto de encuentro (entre mexicanos e italianos) era Brooklin, en Nueva York”, aseguró tras aclarar que hasta ahora no se tienen elementos que demuestren la presencia física de narcotraficantes mexicanos en Italia.

“Los mexicanos llevan la droga producida en Colombia a Nueva York”, precisó, y de ahí la Ndrangheta se encarga de trasladarla a Italia.

Señaló que la relación entre la Ndrangheta y el Cártel del Golfo salió a la luz desde inicios de este año, en el marco de las investigaciones que desembocaron en la operación ‘Solare’.
Pero Gratteri reconoció que no se tienen tampoco elementos para saber si el operativo ‘Solare’ ha puesto fin a la relación entre mexicanos e italianos.

“Eso quizá lo sabremos en los próximos meses”, dijo.

Comentó que aunque hay cooperación con las autoridades mexicanas, estas no participaron directamente en el operativo “Solare”.

Gratteri es autor del libro “Fratelli di sangue” (Hermanos de sangre), en el que documenta la actividad de la Ndrangheta.

En su texto dice que actualmente esa organización tiene un giro de negocios de en torno a los 36,000 millones de euros anuales y que es quizá más rica que Cosa Nostra, la famosa mafia siciliana con la que ha establecido pactos criminales pero de la que se diferencia por su organización interna.

Ello porque que mientras Cosa Nostra tiene una estructura de comando piramidal, con un jefe supremo y todas sus ramificaciones, la Ndrangheta cuenta con una estructura horizontal.

Además, señala que esa mafia, cuyo nombre significa “Hombre valeroso” en griego, participa directamente en la producción de cocaína en Colombia, a donde ha enviado a sus emisarios italianos, también ramificados en otros países de América Latina y Europa.

Aunque la mafia calabresa ha tradicionalmente actuado en las sombras, en agosto pasado protagonizó un ajuste de cuentas en Duisburg, Alemania, en el que murieron seis personas en la primera operación de su tipo fuera de Italia.

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LA MAFIA ITALIANA EN MÉXICO
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­¿Han actuado las mafias rusa e italiana en México?

­En el caso de la italiana sí hemos tenido acciones coordinadas con Estados Unidos y Canadá, ya que habían establecido algunos ramales para lavar dinero en Guerrero y en Cancún, Quintana Roo.

''Las investigaciones permitieron, entre otras detenciones, la de Orestes Pagano, un importante miembro de la mafia italiana, y además, que las causas penales instruidas en Italia, Canadá y Estados Unidos avancen. Se debe destacar que las principales sedes de esta organización se encuentran en territorio canadiense y de la Unión Americana.

''En el caso de la mafia rusa, hasta el momento no se ha tenido una presencia operativa mayor, como sí la hay en Colombia, y cuando hemos llegado a detectarlos hemos sido muy amables a invitarlos a salir del país casi cuando están llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque no hemos querido que se queden ni como turistas.

''Una ocasión llegó a nuestro país un grupo fuerte de la mafia rusa, según ellos venían de vacaciones, traían pagado el hotel y gastos de transportación y alimentos incluidos, además de 350 mil dólares para chuchulucos que uno tiene que comprar cuando anda de turista (ríe).

''Entonces, al solicitar la visa se las negamos desde el aeropuerto y los regresamos al país de donde procedían. Afortunadamente no hemos tenido una presencia operativa. Hemos tenido suerte. En Colombia está asentado un brazo de la mafia rusa en la parte de Cali, que trae a esas autoridades con mucha preocupación. Aparentemente no están haciendo nada pero están gastando mucho dinero''.

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SE PUEDE VENCER A LA MAFIA EN MÉXICO. ASEGURA GIUSEPPE CARLO MARINO, HISTORIADOR DEL CRIMEN
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El máximo conocedor del desarrollo de las redes criminales en Sicilia, de cuyo modelo abrevan todas las organizaciones delictivas del mundo, propone una “revolución cultural” para desterrar para siempre a las bandas del crimen organizado y desaconseja el enfoque puramente militar o policiaco del fenómeno. (Versión PDF al finalizar el texto)

El catedrático de la Universidad de Palermo, Giuseppe Carlo Marino, la máxima autoridad en el conocimiento y desarrollo de la mafia, considera que la lucha contra las organizaciones criminales, tanto en Italia como en México, parece una “batalla perdida”, pero se muestra seguro de que “se puede triunfar”.

La fórmula para lograrlo, asegura en entrevista con Gentesur, es un coctel muy simple, pero al mismo tiempo muy complejo, que incluye una mezcla de la movilización de la sociedad civil, una cultura de la legalidad y una revolución cultural.

El experto, de paso en México para presentar la edición en español de su libro Historia de la mafia, un poder en las sombras, señala que esta es la única manera de “aislar y transformar a la mafia en una especie de pez sin agua. “Se necesita crear una sociedad realmente democrática, capaz de aplicar las reglas del Estado de derecho”, dice el especialista, que presentó su libro en la sede del Instituto Italiano de Cultura, en presencia del embajador Felice Scauso y del consejero cultural Pier Augusto Petacco.

El experto asevera que “es justo reprimir a los mafiosos”, pero advierte que “existe el riesgo de que se reprima” en esa lucha “a aquellos que están obligados a vivir con lo que la mafia les provee”, como los campesinos que cultivan droga por necesidad de sobrevivencia.

Por lo tanto, estima que “si no se resuelve la cuestión social y no se crean las condiciones para que los ciudadanos recuperen la fe en el Estado, es fácil que muchos la depositen en la mafia”.

En torno de lo que podría aprender el gobierno mexicano del italiano en la lucha contra el crimen organizado, señala que hay muchas lecciones que puede extraer, entre ellas la de que el Estado no debe combatir a los delincuentes “con métodos mafiosos”.

También sugiere a los mexicanos “crear las condiciones para que el sistema político se desarrolle según la fisiología de un sistema democrático”, a fin de evitar vínculos entre políticos y delincuentes.

El profesor Marino cree que otros caminos para que el combate a la mafia tenga éxito es garantizar la independencia del poder judicial, hacer públicas las operaciones antimafia, confiscar los bienes de los capos, generar una cultura de la legalidad y avanzar en la justicia social.

La entrevista transcurre en un ambiente algo bullicioso, en la cafetería del majestuoso Instituto Italiano de Cultura, en la calle de Francisco Sosa, en el barrio de Coyoacán, mientras el profesor universitario, acompañado de su esposa, se dispone a dictar una conferencia para presentar su libro en español. Es la tarde de un día lluvioso y el ruido del agua cayendo sobre el jardín del Instituto sirve de fondo a la conversación con el estudioso, que ha dedicado largos años, armado de un gran talento inquisitivo y una dosis enorme de valentía, a estudiar las relaciones mafiosas en su Palermo natal, la capital de la isla de Sicilia.

La mafia auténtica

Al explicar las diferencias y similitudes entre los diversos cárteles criminales en el mundo –italiano, colombiano, japonés, chino, mexicano–, Marino, profesor de historia contemporánea de la Universidad de Palermo y autor de El Padrino, publicado en 2001, un verdadero best seller, asegura que “la mafia auténtica es la siciliana”.

De entrada, rechaza que ésta equivalga a “una pura y simple delincuencia organizada” y la define como “un sistema de poder que vincula intereses privilegiados con intereses criminales.

“Este fenómeno se caracteriza por un binomio poder-política y es típicamente siciliano: camorra, yacuza, Cosa Nostra, son asociaciones mafiosas, y tienen una caracterización más criminal que política. En cierto sentido, el camorrista es una expresión de una delincuencia popular que se autorganiza y se convierte en fuerza económica”, señala.

El profesor sostiene que la mafia siciliana “nace, sobre todo, en sectores privilegiados, que la inventaron como instrumento de autodefensa de sus privilegios y de la dominación extranjera”, aunque dice que hoy las cosas han cambiado, porque “la siciliana ha acentuado su carácter criminal y, de otro lado, la no siciliana pone énfasis en lo político”.

Marino indica que la mafia napolitana –la camorra– es más similar al pasado, a la vieja mafia siciliana, como ocurre con la rusa, por ejemplo, donde son los oligarcas y “los grandes managers”, que poco o nada tienen que ver con el delincuente común, los que lideran las organizaciones criminales, controlan enormes empresas como las compañías de gas y forman parte de la comunidad de inteligencia en su país.

En México sucede algo similar con los áarteles como el de Juárez, que se ha aliado con otras organizaciones para formar una especie de corporación empresarial, parecida a la Cosa Nostra de Estados Unidos, que se vale de “los poderes político y económico” para llevar a cabo sus operaciones.

“Con esto no quiero decir que todos los políticos son mafiosos ni todos los empresarios lo sean. Por lo tanto, la relación mafia-política y mafia-economía es fuerte y consistente”, afirma y señala que la Cosa Nostra es una invención de la mafia siciliana trasplantada a Estados Unidos.

“A final de cuentas, las diversas mafias toman como guía, como cultura, a la siciliana, que establece los criterios generales, la metodología, pero absorbe también fuerzas criminales de otro origen que las convierten en una suerte de holding debidamente articulado”, expone.

Se dice que se han roto las reglas de la mafia, como la Omertá (código de honor). ¿Qué piensa de esto?

La mafia es un fenómeno que se transforma y, por lo tanto, tiene sus “valores”. Sus reglas originales respondían a un modelo de sociedad arcaica, que progresivamente se ha modernizado, manteniendo elementos fundamentales de su cultura, como son la búsqueda del poder, de la ganancia fácil, del parasitismo, la burla de la ley oficial y el intento de sustituirla por sus propias leyes. Pero han cambiado los estilos, los modos de comportamiento y, sobre todo, la morfología social del fenómeno.

Mafia globalizada

Inicialmente –dice–, los mafiosos eran elementos de escasa cultura, más hábiles en el uso de la violencia que de la computadora, mientras que ahora son más hábiles en el uso de la computadora que de la violencia y transforman a la tecnología en un instrumento de violencia, pero de otro tipo: el reciclaje internacional de capitales sucios, el tráfico de estupefacientes, de órganos, de migrantes, de objetos de arte, de armas. Todo esto se hace con base en las relaciones enormes entre poder mafioso y poder político.

El profesor italiano considera que se trata de “un sistema de fuerzas que no es totalmente criminal, porque necesita de grandes capitales para invertir y de grandes habilidades para manejar estas inversiones. Ese es el cambio profundo que se ha verificado en el seno de la mafia, para convertirse en mafia globalizada”, explica.

Precisamente, en la nueva edición de su libro en italiano, hay un capítulo dedicado a la mafia globalizada, un tema que no había tratado en la edición española.

A juicio del especialista, en el momento en que la mafia suministra servicios al terrorismo islámico, es claro que desestabiliza las relaciones políticas y será quizá difícil que el terrorismo islámico ataque los países que le suministran armas.

¿Piensa usted que estamos condenados a vivir siempre con la mafia, o el Estado nacional tiene el poder suficiente para vencerla?

Si no tuviera el poder suficiente sería un Estado permeable, un Estado mafioso. Desafortunadamente, existen muchos Estados formalmente democráticos que son caracterizados por un fenómeno de corrupción, que reproducen la cultura mafiosa. La corrupción no es la mafia. El corrupto no es un mafioso. Pero muchos mafiosos trabajan junto a ellos en un ambiente dirigido por los capos.

Al preguntarle sobre lo que recomendaría al gobierno mexicano para tener éxito en el combate a la mafia, sostiene que en Italia las guerras contra ésta han sido siempre batallas perdidas. Sin embargo, asevera que se le puede vencer mediante “una movilización masiva de la población, de la sociedad civil”, o de lo contrario “no se podrá aislar y dejarla como un pez sin agua, de la cual se nutre.

“Se necesita crear una sociedad realmente democrática, capaz de aplicar las reglas del Estado de derecho. Y la condición para que esto ocurra es que el Estado dé el ejemplo, comportándose como Estado de derecho y no de opresión ni represión”, argumenta.

En su opinión, es justo reprimir a los mafiosos, pero existe el riesgo de que sean reprimidos junto a ellos también “aquellos que se ven obligados a vivir con lo que la mafia les provee, como ocurre con los campesinos que cultivan droga”.

Por lo tanto, advierte que “si no se resuelve la cuestión social y no se crean las condiciones para que los ciudadanos recuperen la fe en el Estado, es fácil que muchos la depositen en la mafia.

“Ese es el gran problema que se vive también en Sicilia, donde todo el fenómeno pasa por el desarrollo de la democracia, la movilización de la sociedad civil y una lucha política, que sea también una lucha no sólo con la represión policial, sino a través de la justicia social, la liberación de los ciudadanos de la opresión”.

De la camorra al narco

En torno del uso del Ejército y las policías para combatir a los cárteles, como ocurre en México, apunta que “es inútil movilizar a las Fuerzas Armadas, porque éstas y la policía se corrompen y se contaminan.

“Una policía contaminada por la mafia es una policía mafiosa. No se sale del problema si no se limpia al Estado y a la sociedad de elementos de corrupción que lo convierte en un Estado poco democrático e impopular”, afirma.

¿Qué piensa en particular de la mafia mexicana, de su desarrollo actual?

Pienso que la mexicana ha importado el modelo estadounidense, ya sea como método o como organización de interés. Esta mafia trabaja en el tráfico de estupefacientes, fundamentalmente, ni siquiera de la producción y refinación, sino sólo de la transferencia de la materia prima de los lugares donde la droga se refina y se vende. Esta operación de refinación se realiza parcialmente también en México, pero la tarea principal es la de transferir del área de producción el 50 o 70 por ciento de los estupefacientes que se consumen en Estados Unidos.

“Los narcos generan una enorme cantidad de dinero que va a las arcas de las grandes estructuras financieras, interesadas en mantener este turbio mercado. En consecuencia, se necesita golpear el sistema económico que hace posible la reiteración del fenómeno del narco”.

¿Existe alguna relación entre las mafias italiana y mexicana?

Pienso que actualmente la mafia se ha convertido en una especie de sociedad internacional. Y por tanto, los intercambios se dan a nivel de cúpula, no orgánica, un sistema de relaciones como lo había entre la burguesía rica de la belle époque, cuando interactuaba en la Costa Azul francesa la alta sociedad internacional. El intercambio se establece en el marco de la gran sociedad criminal internacional, que se presenta con una cobertura de hombres de negocios. El ejemplo típico son los oligarcas rusos.

Lecciones de Italia

Con su bien articulado discurso y sus peculiares ademanes, el catedrático italiano considera que el gobierno mexicano puede aprender muchas lecciones de la estrategia con que su país ha combatido a la mafia.

La primera es que el Estado, en cuanto tal, debe ser respetuoso del derecho, de los derechos humanos, aun de los mafiosos, porque a la mafia no se le combate con métodos mafiosos.

“Es preciso oponer la legalidad a la ilegalidad. Porque si a la mafia se le combate con métodos mafiosos no hace sino reiterar metodológicamente la misma práctica. Esto es fundamental”, expone.

En segundo lugar, menciona que debe otorgar “las máximas garantías” sobre los mecanismos de formación de la clase política. Es decir, se requiere de modo absoluto que el voto popular sea libre y no subordinado a operaciones ocultas de poder corrupto. Crear las condiciones para que el sistema político se desarrolle conforme a las reglas de un sistema democrático.

“Esto en Italia ha encontrado dificultad, porque ha habido políticos coludidos con la mafia. Esta historia no ha terminado, pero la lucha se realiza liberándose de los políticos corruptos, sobre los que haya sospechas de vínculos mafiosos”, dice.

México podría aprender también de Italia, desde el punto de vista del experto, que “no basta proclamar el principio de la autonomía del poder judicial, sino que se requiere garantizar que sea un poder soberano e independiente, no controlado por el poder político, para que los jueces puedan desarrollar su labor en forma libre, de acuerdo a su vocación”.

En tercer lugar, recomienda que se realicen grandes operativos y juicios contra la mafia, pero que se hagan públicos, porque, como lo han mostrado los estadounidenses, cuando se realizan los grandes procesos contra los mafiosos con todos los periodistas presentes, la opinión pública toma conciencia del problema y el prestigio de los mafiosos se va por los suelos.

El historiador italiano apoya también acciones como las que ha comenzado a llevar adelante el jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard –aparentemente a sugerencia del ex alcalde de Palermo, Leoluca Orlando–, en el sentido de confiscar los bienes mafiosos y redistribuirlos entre los pobres.

En Italia fue aprobada la denominada Ley Pio Latorre –por el nombre de un diputado asesinado por la mafia–, que prevé la confiscación de los capitales sucios y su entrega a personas víctimas de los delincuentes, lo que “golpea el santuario de la mafia, que es el dinero”, dice el académico.

Giuseppe Carlo Marino también estima fundamental el tema de la educación y de la cultura para combatir a fondo el fenómeno.

Propone “brindar cursos a los jóvenes de educación para la legalidad, a fin de crear una mentalidad pro-Estado de derecho y contrarrestar la cultura de la ilegalidad”.

Plantea actualizar la enseñanza y abrir ampliamente las escuelas a campañas sistemáticas de educación para la legalidad. “Si la gente no entiende que la legalidad es funcional también para mejorar la propia condición social, tiende a preferir la ilegalidad”, apunta.

“La lucha contra la mafia va estrechamente ligada a las acciones para hacer avanzar la justicia social”, subraya y propone una “verdadera revolución cultural” para vencer las redes mafiosas

De Lucky Luciano a Al Capone y Sam Giancana

En su voluminosa obra, de 528 páginas, publicada por Vergara Grupo Zeta (cualquier relación con los sicarios del cártel del Golfo es mera coincidencia), el profesor Giuseppe Carlo Marino hurga en los baúles oxidados de las crónicas antiguas de la mafia, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Desde los Corleone, hasta Al Capone y Lucky Luciano, pasando por Sam Giancana, los nombres de mafiosos de cepa desfilan en esta obra como si se tratara de la genealogía de una rancia aristocracia que se niega a morir.

Con modestia, niega que su libro sea “la Biblia de la mafia”, y refiere que se trata de apenas “una de tantas interpretaciones”, aunque una de las “más fuertes”. Marino hace notar que aunque la mafia es una “especie de parásito o de tumor del capitalismo”, porque impide la competencia y favorece los monopolios y a veces el poder usa a la mafia”.

Pone de ejemplo cuando Estados Unidos, que considera “una gran democracia”, en la Segunda Guerra Mundial usó a la mafia siciliana para combatir al fascismo. Recuerda también a Lucky Luciano, a quien califica como “un ejemplo de genialidad crminal”, y quien fue “protegido por el gobierno de EU y estuvo a punto de recibir la medalla del Congreso”.

Luciano protegió al puerto de Nueva York de una potencial invasión alemana e impidió una huelga en los muelles que hubiera afectado seriamente a Estados Unidos durante este conflicto armado, dice el investigador y docente.

También comenta las relaciones sospechosas de Sam Giancana con el clan de los Kennedy, a quien se le habría dado la encomienda de eliminar a Fidel Castro. Los Soprano, la exitosa serie estadounidense sobre una familia mafiosa en Estados Unidos, no se mencionan en este libro, porque se trata de ficción pura, pero sin duda aparecerían relatados con la minuciosa capacidad investigadora del profesor Marino si se tratara de una historia real.

De acuerdo con algunos historiadores, la palabra mafia sería el acrónimo de la frase Morte alla Francia, Italia Anella! (¡Muerte a Francia, Italia Anhela!), acuñada como lema de un ejército clandestino de campesinos, que resistió a la invasión de Sicilia por parte de Carlos de Anjou, en 1282. Otros señalan que podría ser Morte alla Francia, Italia acclama!, en el mismo contexto, pero en realidad son versiones basadas en la tradición popular.

• CANCÚN, CENTRO DE MAFIAS INTERNACIONALES
• DESDE 2003 SABÍAN DE MAFIA RUSA EN MÉXICO
• MAFIA RUSA OPERA EN MÉXICO
• ¿MAFIA RUSA EN MÉXICO?

CANCÚN, CENTRO DE MAFIAS INTERNACIONALES

EL CRIMEN ORGANIZADO PROVENIENTE DE RUSIA HA ENCONTRADO UN PARAÍSO PARA SUS OPERACIONES EN EL CARIBE MEXICANO. LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS HAN DEJADO GANANCIAS POR 3 MIL MILLONES DE DÓLARES ANUALES, APROXIMADAMENTE, SEGÚN UN INFORME DETALLADO DE LA INTERPOL.

Cancún, Quintana Roo. La mafia rusa opera en Cancún bajo el esquema del crimen organizado y es aquí, en lujosas suites con vista al mar de la zona hotelera y de la Riviera Maya, donde se planean los grandes contrabandos de droga, de diamantes, de armas, el robo de vehículos y de precursores químicos para enviarlos a España, Italia y Portugal a través de diversos puertos de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, según revela un informe “confidencial” de la International Criminal Police Organization (Interpol).

El documento clasificado pertenece al proyecto ROCCISS (Regional Organizad Counter-Crime Information Sharing Sistem) de Interpol. En su introducción, asegura que “es una compilación de información criminal dirigida a la secretaría general” de dicho organismo, proporcionada por países miembros implicados en el proyecto, que utilizan la red de comunicación de la organización internacional.

El análisis de este informe secreto de ROCCISS “será muy útil en la evaluación de los resultados de iniciativas supranacionales con objeto de identificar tendencias criminales y de promover intercambio de información criminal. El comercio mundial y el aumento rápido en comunicaciones globales está teniendo el efecto de hacer a los países más pobres, vulnerables a los grupos organizados para que asienten sus operaciones allí, lo que ha dado lugar a un incremento en actividades criminales.

“La discrepancia entre las figuras recogidas de mensajes individuales de ROCCISS y el número de casos abiertos en la base de datos de ICIS, es debido a los criterios para la información que entra en esa base. Los crímenes de menor importancia o los acontecimientos criminales divulgados, sin la suficiente información, están situados en un archivo durante tres meses, hasta que finalice la llegada de otros detalles. Por ejemplo, los mensajes sobre aseguramientos de menos de 100 gramos de heroína o cocaína o información referente a deportaciones mínimas no se registran en la base de datos de ICIS.

La información de la Policía Internacional asegura que son cinco las organizaciones rusas asentadas en este desarrollo turístico: Solntsevskaya, de la mafia ucraniana y otras células de Chechenia, Georgia, Armenia, Lituania, Polonia, Croacia, Serbia, Hungria y Rumania, e incluso Albania, identificadas como Tambosvkaya, Poldolskaya, Mazukinskaya e Izamailovskaya, ligadas con la principal organización trasnacional conocida como Vory V Zakone (Ladrones de la Ley).

Todas ellas compiten por las rutas del narcotráfico que controlan gran parte los cárteles mexicanos, señala el informe.

Estas bandas, indica el reporte de Interpol, se establecieron en México (y Cancún es pieza clave) tras la captura de importantes figuras del cártel del Golfo, como Osiel Cárdenas Guillén y varios de sus lugartenientes.

Los rusos buscaron y aún buscan “establecer un puente de tráfico de drogas, comercio ilegal de armas, lavado de dinero y trata de blancas a Estados Unidos y controlar la prostitución local, secuestro, usura -a través de casas de empeño- y tráfico humano.

Sus tentáculos se mueven desde este polo turístico hasta Baja California (Tijuana), pasando por el Distrito Federal. Sus ganancias han sido estimadas por este organismo internacional en 3 mil millones de dólares anuales.

LA ORGANIZACIÓN

En su análisis, la Interpol explica que los contactos de la mafia rusa en México carecen de una estructura vertical, es decir, que no existe un solo jefe o jefes.

Esto les permite conseguir narcóticos a menores precios con las bandas mexicanas, en tratos que realizan en lujosos hoteles de la costa de Cancún o de la Riviera Maya, así como en residencias particulares de sus asociados mafiosos, al tiempo que diversifican su mercado. Por ejemplo: los albaneses operan en la prostitución con mujeres procedentes de Sudamérica, Albania y Europa del Este. Sus ingresos son destinados a la compra de armamento.

Sin embargo, Interpol aclara que el nivel de maniobra en nuestro país es bajo comparado con los cerca de 10 mil grupos criminales que operan en los ex países soviéticos, donde operan miembros de la mafia rusa, integrada en su mayoría por ex agentes de inteligencia de la KGB.

Estos poderosos grupos trabajan como cualquier empresa legal trasnacional, lo que hace difícil su localización. En algunos casos formalizan alianzas con empresas mexicanas o con consorcios internacionales, lo que a su vez les permite desarrollarse en el tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de mujeres y prostitución; en el robo de autos y autopartes y en el fructífero negocio de los diamantes.

En la isla de Cozumel, por ejemplo, se conoce al menos una empresa de corte internacional, Diamon Port, con domicilio en avenida Rafael E. Melgar número 27, que estuvo involucrada en diciembre de 2001 en un contrabando de diamantes y oro decomisado por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el aeropuerto de Cancún.

A los detenidos, un israelí, un colombiano y un mexicano de nombres Ezrad Gad, Fabio Alexander Vargas y Aníbal Rivero Escalante, respectivamente, se les decomisaron dos maletas de mano con nueve lotes de diamantes africanos de la más alta calidad; mil 238 cadenas de oro, 503 brazaletes, 91 pulseras, mil 520 anillos, 156 aretes, 96 dijes y cinco mancuernas. Al ser interrogados se dijeron representantes de la compañía Diamon Port S.A. de C. V., pero no pudieron probar su dicho.

En todos los casos son organizaciones que han establecido un sistema de cooperación con empresarios mexicanos que son prestanombres y con algunos políticos y caciques de la región, como es el caso de la Isla de Cozumel, en donde cohabitan decenas de joyerías dedicadas al negocio de los diamantes y área de influencia de Nassim Joaquín Ibarra, conocido entre los suyos como Tatich, padre de Pedro y Ady Joaquín Collwell, conocidos políticos de la región.

Se dice de Tatich (que en maya quiere decir “gran padre”) que hizo su inmensa fortuna como “abonero” de casa en casa y que desde siempre ha sido el gran negociador y representante de intereses sin preguntar mucho por el origen del dinero. Tiene las conexiones para conseguir permisos estatales y federales para todo, principalmente hoteles.

La característica de estos grupos, se señala en el informe, es su enorme capacidad para pasar inadvertidos. Prácticamente son “invisibles”.

Estas organizaciones tomaron ventajas de la globalización de mercados y al estar formalmente organizadas continúan en crecimiento como resultado del establecimiento de reglas y la distribución de tareas y territorios, puntualiza.

En este sentido, Interpol alerta que México se ha convertido en el paraíso de negocios ilegales de por lo menos 18 diferentes organizaciones del crimen trasnacional.

El reporte de inteligencia de la legendaria policía internacional asegura haber identificado en territorio nacional células de Asia, Europa del Este y Latinoamérica.

Además de la organización rusa figuran otras mafias, como la asiática, la estadounidense, la italiana y la mexicana, en la mayoría de los casos asociada con la mafia colombiana.

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DESDE 2003 SABÍAN DE MAFIA RUSA EN MÉXICO
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La Procuraduría General de la República (PGR) y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) cuentan desde 2003 con información y evidencias sobre los vínculos de la mafia rusa y los cárteles mexicanos de la droga, así como de la presencia de estas organizaciones en la frontera norte del país.

Aunque ayer Eduardo Medina Mora, titular de la dependencia, rechazó que se tengan indicios de que las mafias organizadas de Rusia y China tengan una actividad en México, pero aceptó que “es un tema en el que tenemos que estar atentos”.

Esto después de que Óscar A. Naranjo, jefe de la Policía Nacional de Colombia, alertó sobre la llegada de estas mafias internacionales a México y otros países de América, luego de que en su país se “encendieron las alarmas” por la presencia de personajes que están instalando salas de juego y casinos, lo que podría entrañar una de las operaciones más importantes de lavado de dinero.

En el año 2003 José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), aseguró en agosto de ese año que “la mafia rusa ha sido particularmente efectiva en la penetración de las bandas de la región Tijuana-San Diego”.

En declaraciones hechas al Miami Herald —y difundidas en nuestro país por Notimex—, Vasconcelos, quien ahora se desempeña como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, calificó a los rusos de “muy hábiles y extremadamente peligrosos”.

Autoridades estadounidenses, como el entonces director de Inteligencia de la DEA, Steven Casteel, revelaron que integrantes de la mafia rusa “asesoran a grupos mexicanos del narcotráfico” y también colaboran con ellos en el lavado de dinero, como aseguró al comparecer en mayo de 2003 en una audiencia del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos.

De hecho, en 2001 la Guardia Costera de Estados Unidos confiscó el buque pesquero Svesda Marú, en aguas internacionales, frente a las costas de Acapulco, Guerrero, y detuvo a su tripulación de diez rusos y ucranianos que transportaban 13 toneladas de cocaína procedentes de Colombia.

Sobre esta detención y de acuerdo con el reporte de Errol Chávez, jefe de la Oficina de la DEA en San Diego, el cargamento y la tripulación contaban con el permiso del cártel de los Arellano Félix para operar y llevar la droga a su destino: Estados Unidos.

Un estudio elaborado por Robert Bagley, catedrático de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, en el que cita reportes de Interpol, se menciona la presencia en México de grupos rusos como: Poldolskaya, Mazukinskaya, Tambovskaya e Izamailovskaya, ligados a su vez con la organización Vory v Zakone (“ladrones de la ley”).

Respecto a las mafias chinas, un reporte de diciembre de 2006 en el Consejo de la Unión Europea indica que “en la cauda del crecimiento de comercio e inversión, el número de chinos ha crecido en ciertas áreas (y) hay signos de creciente cooperación y ´guerras territoriales´ entre las ´tríadas´ chinas y organizaciones criminales latinoamericanas en narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas, etc.”.

Las autoridades mexicanas sólo han documentado la presencia de mafias chinas relacionadas con el tráfico de personas y de artículos de contrabando, aunque para el jefe de Policía de Colombia, el caso reciente del presunto traficante de seudoefedrina Zhenli Ye Gon, es un ejemplo de la presencia de la mafia china en México. (Con información de José Carreño, corresponsal)

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MAFIA RUSA OPERA EN MÉXICO
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MÉXICO, D.F.- Luego del debilitamiento de los cárteles mexicanos de la droga, al menos cinco de los más poderosos grupos de la mafia rusa han extendido su poder por el país y amenazan iniciar una lucha por controlar las rutas del narcotráfico y cometer otros delitos.

Según información de la Policía Federal Preventiva (PFP), la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el Departamento de Estado de ese país y la Interpol, bandas como Solntsevskaya, Tambosvskaya, Poldolskaya, Mazukinskaya e Izama operan en la frontera norte de México, especialmente en Baja California, así como en el Distrito Federal y Cancún.

Bruce Bagley, experto en seguridad nacional y crimen transnacional, explica que estas organizaciones están integradas por ex miembros del KGB y agentes de las antiguas fuerzas especiales soviéticas.

Las agencias policíacas advierten que en el noroeste del país los grupos rusos mantienen fricciones con narcos mexicanos, a quienes pretenden arrebatarles los espacios que controlan, sobre todo la ciudad de Tijuana, donde buscan establecer un puente de tráfico de drogas, armas, usura, lavado de dinero y trata de blancas hacia territorio estadounidense.

No son éstas las únicas actividades a las que se dedican: además se especializan en el robo de autos, la falsificación de documentos, la clonación de tarjetas de crédito y la penetración de sistemas informáticos financieros.

Algunas organizaciones han establecido alianzas con cárteles mexicanos, a quienes les brindan asesoría y apoyo en el lavado de dinero, a cambio de que las bandas rusas puedan operar con libertad.

Con todo, la Procuraduría General de la República (PGR) admite que si bien se tiene conocimiento de la actividad de estos grupos en México, hasta ahora no existe una investigación sobre el caso.

Reportes de la DEA y la Interpol señalan también que bandas rusas utilizan barcos atracados en puertos de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Tamaulipas para enviar cargamentos de droga, armas, autos robados y precursores químicos a España, Portugal e Italia.

SEGURIDAD

El vicecanciller de México, Miguel Hakim, quien participa en la XXXIII Asamblea General de la OEA, dijo que su país promoverá en esta cita que las naciones del continente avancen hacia un concepto multidimensional de seguridad hemisférica.

El diplomático sostuvo que aprovechará su presencia en la cita del organismo hemisférico para profundizar en los preparativos de la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica que se realizará en México en octubre próximo.

?Queremos que de aquí salga una nueva definición del concepto de seguridad hemisférica, que lleguemos a un concepto multidimensional?, señaló el vicecanciller, quien encabeza la delegación mexicana que participa en la capital chilena en la reunión de la OEA.

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¿MAFIA RUSA EN MÉXICO?
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Jorge A. Medellín y Silvia Otero, reporteros de El Universal alertaron a las autoridades sobre la presencia de la mafia rusa en México: en un reportaje publicado el lunes 9 de junio en primera plana, precisaron que se tienen informes sobre la actuación de bandas rusas como la Poldolskaya, Mazunkinskaya, Tambovskaya, Izamailovskaya y en especial la Solntsevskaya.

Las fuentes para esa afirmación –indicaron- provinieron de “la Policía Federal Preventiva (de México), la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA); el Departamento de Estado de ese país y la Interpol”. La agencia EFE, disemino la información un día después, revelando que “tras cinco años de implantación en México, el poderío de las mafias rusas ha crecido porque actúan secretamente y se aprovechan de la persecución policial a los carteles locales de la droga”.

Con mesura, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) admitió que si bien se tiene conocimiento de la actividad de estos grupos en México, “hasta ahora no existe una investigación sobre el caso”. Dijo: “(Sabemos que operan) sobre todo en el corredor de Tijuana a San Diego, (pero) no existen ministerialmente indicios que revelen la actuación de esta gente en el país... aún”.

Otro funcionario de esa institución –Héctor García Rodríguez, delegado en Chihuahua- informó días después (El Universal,13 de junio de 2003) que: “dentro de los movimientos del crimen organizado que se registran en Ciudad Juárez, luego del desmembramiento de los cárteles tradicionales de la droga, la "mafia rusa" podría estar operando en dicha frontera, por lo que la PGR realiza indagatorias para determinar sus actividades con precisión. No hubo más información.
Dos meses después los periodistas insisten en el tema. Esta vez Knight Ridder, del El Miami Herald, del 11 de agosto (“La mafia rusa penetra a los narcos de México”), señala que “la mafia rusa se han infiltrado en los debilitados carteles de la droga de México y están ayudándolos a introducir drogas ilegales de contrabando en Estados Unidos”(…) “algunos de ellos están asesorando a los carteles de drogas mexicanos y lavando su dinero a cambio de que se les permita operar, - según- dijo Steven W. Casteel, viceadministrador de inteligencia en la DEA, ante una audiencia del Comité Judicial del Senado celebrada en mayo en Washington.” Casteel les dijo a los legisladores que la infiltración de la mafia rusa en México era consistente con la globalización del crimen organizado en los años recientes. Los rusos aparecieron primero en los carteles colombianos de cocaína hace una década. Y han sido vistos en México desde finales de los 90. Según Ridder, Amado Carrillo Fuentes utilizó los aviones militares soviéticos excedentes como naves para el contrabando ya que visitó Moscú a finales de los años 90 para conferenciar con líderes rusos de las bandas de drogas.
Aunque hay que reconocer que la investigación profunda sobre la presencia de la mafia rusa en México se debe al profesor de Miami Bruce Michael Bagley; ya que ambos reportajes están sustentados en el ensayo: La globalización y la delincuencia organizada (publicado en el Foreign Affairs en Español, Abril-Junio 2003) y en el texto GLOBALIZATION AND TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: THE RUSSIAN MAFIA IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN; School of International Studies , University of Miami November 15, 2002)

Bagley hasta hace unas semanas estuvo en México como profesor visitante en la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas; tiene una experiencia de muchos años y es considerado uno de los pocos especialistas sobre la materia: ¡Su trabajo no tiene desperdicio!

El especialista señala con gran acierto que “luego del derrumbe del imperio soviético en 1991, el nuevo Estado ruso que asumió el poder en Moscú fue desde el principio un estado débil, y su flaqueza institucional hizo de Rusia…, un semillero para la delincuencia organizada durante los años noventa.”

LA MAFIA RUSA EN MÉXICO; SEGÚN BAGLEY

En entrevista con El Universal, Bagley explica que las mafias rusas que operan en México tienen en Baja California uno de sus principales puntos de operación para el desembarco de heroína y armas procedentes de Europa Oriental. Sin embargo, al referirse a la presencia de la mafia rusa en México, señala que “hay pruebas (¡no dice ni en la entrevista ni en su ensayo cuales!) de que la participación rusa está creciendo en otras empresas delictivas latinoamericanas como prostitución, trata de blancas, pornografía infantil, usura, extorsiones, secuestros, fraudes con tarjetas de crédito, fraudes informáticos, falsificaciones y robo de autos”.

Subscribe que “los informes de Interpol indican que diversas organizaciones delictivas rusas, que operan literalmente a través de cientos de pequeñas células, participan en una amplia gama de actividades ilegales en México. Grupos de la mafyia como Poldolskaya, Mazukinskaya, Tambovskaya e Izamailovskaya”. Pero más aún – abunda- “también hay informes de que la banda Solntsevskaya, que tiene su base en Moscú, opera en México, lo mismo que otras bandas de Chechenia, Georgia, Armenia, Lituania, Polonia, Croacia, Serbia, Hungría, Albania, Rumania y Corea.

Dice Bruce- con quien tuve la oportunidad de charlar ampliamente-, que “el 3 de mayo de 2001, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo (frente a la costa del Pacífico mexicano, 1000 km al sur de Acapulco) a un barco pesquero tripulado por rusos y ucranianos, con bandera de Belice, llamado Svesda Maru, con 12 toneladas de cocaína colombiana.

Para Bagley ello es una prueba concluyente de la presencia de la mafiya en el tráfico de cocaína a México. Precisa: “Las 12 toneladas de cocaína se encontraron en los tanques de combustible del barco sólo después de que un ingeniero experto en estructuras de la Guardia Costera estadounidense efectuara resonancias en las diversas cavidades del navío.”

En efecto, resultó ser la mayor captura de cocaína en la historia marítima de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen –según Bagley- que la tripulación, compuesta por ocho ucranianos y dos rusos, “debe haber tenido permiso del cártel de Tijuana.” (¡así lo declara!)

Señala que “de acuerdo con un vocero de la DEA –no dice quien, después se sabe por el reportaje del Miami Herald, que fue Errol Chávez, el jefe de la oficina de la DEA en San Diego - las nacionalidades de la tripulación del Svesda Maru demostraron (ojo) que había una asociación directa entre grupos del crimen organizado ruso y miembros de la banda de los Arellano Félix.
Deduce que “según se ha sabido, funcionarios estadounidenses del sur de California sospechan (¡suponen!) que los tripulantes rusos y ucranianos del Svesda Maru pertenecerían a una sociedad del crimen organizado ruso con base en Los Ángeles, donde viven entre 600 y 800 conocidas figuras de la delincuencia rusa, sobre todo en las áreas norte y oeste de Hollywood.”.

En efecto, hay datos que señalan que ese decomiso de la armada norteamericana colocó a los EE UU con cifras record de decomiso de cocaína. Un boletín de la oficina antidrogas de la Casa Blanca señala que fueron trece, no doce las toneladas decomisadas. Obviamente no se habla en el boletín del vínculo México-Rusia, aunque no ello no debe descartarse. Empero, el profesor Bagley no ofrece desafortunadamente datos duros que en mucho ayudarían a las autoridades en el esclarecimiento del hecho. Aunque él podría decir con justa razón, que ese no es su trabajo.

El especialista deduce en su investigación que: "Los estados débiles son el contexto ideal para el florecimiento del crimen organizado.” “Por lo tanto, en casi toda América Latina y el Caribe, la dinámica globalizadora generó en las últimas dos décadas condiciones casi ideales para que la inserción y rápida difusión de la delincuencia organizada transnacional.” Esta afirmación no puede desestimarse; pero es relativa ya que la presencia de la mafia rusa, por lo menos en el blanqueo de dinero en el mundo occidental, no empezó en países débiles o democracias emergentes como las de América Latina. El antecedente documentado de su presencia, es en sociedades sólidas como EE UU y Europa -sobretodo en España y Suiza-.

CLAVE EL PAPEL DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Por un reportaje realizado por Lucy Komisar - una periodista radicada en Nueva York- e Iván Feranec –reportero de la agencia checoslovaca de noticias CTK- sobre La mafia rusa en Nueva York, publicado en La Opinión de Los Ángeles tres años después de los hechos (18 de agosto del 2002) conocemos que en agosto de 1999 los rusos lavaron al menos 7,000 millones de dólares a través de cuentas en Nueva York. Los culpables del blanqueo fueron los rusos Peter Berlin y Lucy Edwards. El FBI, entonces, trasmitió la información a investigadores franceses e italianos, quienes se percataron de que el lavado que estaban investigando era parte de una red gigantesca con presencia en varios países.

Todo se inicia en 1998 cuando la policía rusa pidió al FBI norteamericano que ayudara en la búsqueda del pago de rescate de un hombre de negocios secuestrado. El dinero entregado (300 mil dólares) había sido transferido de un banco en San Francisco -a través del Banco de Nueva York-, a una cuenta de paraíso fiscal y finalmente al banco Sobin en Moscú. Sobin estaba entonces bajo el control de Aleksandr Mamut, un banquero que era el jefe de administración del entonces presidente Boris Yeltsin.

Por otro lado, una referencia de The New York Times, de 20 de agosto de 1999, firmada por R. Bonnner y T. L. O'brien, señala que el blanqueo no era cualquier cosa ya que de octubre de 1998 a marzo de 1999 más de 4,200 millones de dólares habían pasado por una sola cuenta de la entidad repartidos en más de 10,000 transacciones.

Lo que tenemos entre manos –dijo un alto funcionario del gobierno-, es la penetración de la mafia rusa en una gran organización estadounidense.

Se supo –gracias a los medios- que fueron dos mujeres casadas con empresarios rusos las encargadas de intervenir en las transacciones, que se realizaban a nombre de una compañía llamada Benex, relacionada ésta con Semyon Yukovich Mogilevich (o Semione Moguilevski) una de las figuras clave en la mafia rusa, cercano a Boris Yeltsin.

K.S.KAROL, especialista en temas de Europa del este, advirtió en un artículo (El País, 16 septiembre 1999) que el escándalo del blanqueo de dinero ruso en los bancos norteamericanos debería llamarse Yeltsingate ya que el principal protagonista de este enorme asunto no era Moguilevski sino Pável Borodín, tesorero del Kremlin y brazo derecho del entonces presidente Borís Yeltsin.
Cabe señalar que el Yeltsingate salió a la luz gracias a una serie de artículos del periódico italiano Corriere della Sera.

Ese mismo año la magistrada Carla del Ponte, confirmó que la mafia rusa había conseguido infiltrarse en aproximadamente 300 compañías de Suiza, haciendo circular 27,000 millones de dólares al año en el sistema bancario suizo.

Sin embargo, según el reportaje de Komisar y Feranec en el 2002 había nuevas pruebas que demostraban “que a través de las cuentas del Banco de Nueva York se movilizaban las ganancias de organizaciones criminales rusas provenientes de operaciones como el tráfico de drogas, armas y personas, además de extorsión, asesinatos por contrato y fraude.”

La información arrojó que: “en 1996, los grupos del crimen ruso comenzaron a usar al Banco de Nueva York para lavar 3,000 millones de dólares anualmente. (Y) los fondos se canalizaron a Europa y se invirtieron en negocios legítimos, o se devolvieron a empresas controladas por la mafia en Rusia.”

El fiscal italiano Enrico di Nicholas, coordinador de Operación Telaraña en Europa, pidió al magistrado encargado de la investigación en Bologna, Paolo Giovagnoli, que expidiera orden de arresto contra 101 personas, entre las que estaban Berlin y Edwards.
Señala La Opinión que el fiscal Di Nicholas reveló que gran parte del dinero sucio de narcotráfico, prostitución, comercio ilegal de objetos preciosos y arte, extorsión y lavado de dinero provenía de Semyon Yukovich Mogilevich, un hombre de negocios asentado en Budapest, y lo mismo operaba en Los Ángeles, San Diego, Miami, Philadelphia, así como en Moscú, Praga y Tel Aviv.

Por la información documentada, todo parece indicar que la mafia rusa esta con nosotros desde hace tiempo y no nos hemos dado cuenta hasta donde ha penetrado. Por lo menos “(Sabemos que operan) sobre todo en el corredor de Tijuana a San Diego”, aunque no conocemos mucho de los grupos como Poldolskaya, Mazukinskaya, Tambovskaya e Izamailovskaya.

El debate en México sobre esta y otras mafias (como las Triadas chinas y la Yakuza japonesa) apenas inicia.

EL TRABAJO DE BAGLEY DESDE LA ACADEMIA AYUDA MUCHO.

El periodismo de investigación también esta llamado a tener un gran relieve; los reportajes de Medellín, Otero y de Knight Ridder aportan información importante, sin duda; pero pueden contribuir más si los directivos de los medios les permiten se incorporen de tiempo completo y con todos los apoyos a realizar investigación profunda y especializada.

Pero el trabajo para el combate a la delincuencia organizada no es del periodismo ni de la academia; es fundamentalmente tarea de las autoridades, las cuales tienen un enorme reto y requieren de mucha inteligencia y sobretodo cooperación para combatir a esa y otras organizaciones que pudieran estar operando en México.

En Estados unidos pudieron descubrir el lavado de dinero en el Banco de Nueva York, gracias a la colaboración mundial y a la persistencia de los medios.

Recientemente y gracias a la cooperación internacional se pudo desmantelar en Nueva York a una red de terrorismo y tráfico de armas, donde participaron el FBI, el servicio de seguridad federal FSB ruso, y el Scotland Yard de Inglaterra.

No es cualquier cosa. Los intereses de la mafia rusa en otros países son amplios; van desde el lavado de dinero, tráfico de drogas, armas y personas, además de la extorsión, asesinatos por contrato y fraude; pero además, has volteado sus ojos al sector energético, bancario, inmobiliario, la construcción, la industria farmacéutica, así como en los medios de comunicación y el negocio publicitario. Por lo menos ese era el interés de Konstantín Yákovlev -alias Kostia Mogila- uno de los padrinos del mundo delictivo en Rusia, asesinado en el mero centro de Moscu después de muchos atentados, el pasado mes de mayo; quien según algunos medios rusos “fue para San Petersburgo lo que Al Capone para Chicago”.

• MÉXICO, PUERTA DE LA COCAÍNA PARA EEUU
• EL MAYOR MERCADO DE DROGAS DEL MUNDO A TRAVÉS DE MÉXICO
• MÉXICO-COLOMBIA: DOS PAÍSES, LA MISMA GUERRA
• MÉXICO, ESPEJO DEL NARCOTRÁFICO COLOMBIANO
• MÉXICO: LAS FARC Y LOS CÁRTELES MEXICANOS, ALIADOS EN EL TRÁFICO DE DROGAS
• LA RUTA COLOMBIANA DEL 'CÁRTEL DE JUÁREZ'
• "ENTRENAN SICARIOS DE COLOMBIA A NARCOS MEXICANOS"

MÉXICO, PUERTA DE LA COCAÍNA PARA EEUU

DESCUBREN LAS CONEXIONES DE LOS CARTELES DE LA DROGA COLOMBIANOS CON LA MAFIA DEL PAÍS AZTECA

BOGOTA.- LA JUSTICIA colombiana cuenta con un elemento contundente para comprobar tras años de investigaciones la alianza de los carteles colombianos con la mafia mexicana.

En la madrugada del pasado 5 de febrero el Bloque de Búsqueda, -un comando formado por policía, Ejército y Servicios Secretos que Rastrea las pistas del narcotráfico-, ocupó el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, donde cumplen prisión los poderosos capos del cartel de Cali. Durante el registro, los oficiales de la policía confiscaron un documento que deja al descubierto una compleja estrategia para el transporte de la droga desde Colombia hasta México.

El documento detalla las rutas utilizadas por los carteles de la droga, los tipos de aviones, los aeropuertos que ofrecen mayor seguridad y cómo evadir los radares y sobornar a las autoridades de los dos países, según publicó la revista Semana. El manual da una lista de 20 pistas de aterrizaje seguras en México, como Monclova, en el estado de Coahuila, donde recomienda llegar a un acuerdo con las autoridades; y La Pesca, en Tampico.

Los narcos destacan las ventajas de utilizar aviones de gran capacidad, como el Boeing 727, táctica utilizada desde comienzos de los 90. Las razones: viaja con más carga, más lejos y más rápido. Pero además, vuelan más alto, de forma que pueden eludir los Awacs o los Oriones, radares de la DEA, Departamento Antidrogas norteamericano.

TRAVESIAS.- Según el manual de los narcos, existen infinidad de rutas del narcotráfico hacia México. Cuando el vuelo se hace a través del Pacífico, los pilotos despegan de alguna pista en el Valle del Cauca o el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia. Cuando la travesía es por el Atlántico las aeronaves despegan con permisos legales y destino al archipiélago de San Andrés, en el Caribe.

Para que las rutas funcionen hay que sobornar a la policía y a los controladores aéreos, añade el documento. «Hay casos en los que el personal de las torres de control está tan especializado con este tipo de arreglo que ya tienen tarifas establecidas».

Los «vínculos comerciales» de la mafia azteca se dan no sólo con el cartel de Cali sino también con ex integrantes del cartel de Medellín.

En 1994, varias llamadas telefónicas entre el narco colombiano y ex lugarteniente del extinto capo Pablo Escobar, Luis Enrique Ramírez, alias Micky, en la actualidad cumpliendo prisión en Bogotá, y un capo mexicano llamado El Gordo, fueron interceptadas. En esas conversaciones se planeaba el envío de 3.600 kilos de cocaína desde Colombia al país azteca.

Posteriormente, Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, quien se entregó a las autoridades en marzo del año pasado, reveló a la justicia colombiana los operativos a través de los cuales los capos del cartel de Cali y miembros del clan mexicano de El señor de los cielos, cabecilla del poderoso cartel de Juárez, introdujeron miles de kilos de cocaína en EEUU.

Hace una década, Chupeta, un estudiante colombiano recién llegado a EEUU, se convirtió en caletero de la mafia azteca: almacenaba y ocultaba la droga para luego entregársela a los camioneros que la transportaban de costa a costa.

PROVEEDOR.- Poco después, Ramírez pasó a ser proveedor de la cocaína colombiana y miembro de la cúpula del cartel de Cali. Los narcos mexicanos recibían la droga, que untaban con grasa, mostaza o café y la introducían en EEUU. Una vez en territorio norteamericano los colombianos recuperaban la mercancía y controlaban su distribución.

Ultimamente los roles han cambiado y son ahora los mexicanos quienes están tomando el control del tráfico de drogas. La mafia azteca financia los cargamentos de cocaína desde Colombia y ha desplazado a sus socios en la venta de cocaína en las principales ciudades estadounidenses.

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EL MAYOR MERCADO DE DROGAS DEL MUNDO A TRAVÉS DE MÉXICO
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La MAFIA COLOMBIANA tiene ya un largo historial en los EEUU. En agosto de 1999 se produjo un hecho muy ilustrativo en la embajada de los EEUU en Colombia: Laurie Hiett, esposa de James Hiett, coronel norteamericano agente antodriga en esa embajada, enviaba regularmente paquetes con droga desde Bogotá a Nueva York. Al menos 8 funcionarios norteamericanos en la embajada en Bogotá se encuentran "bajo investigación", según el New York Times

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha dicho que Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, con más del 90% del mercado mundial.

La droga sale Sudamérica a un precio de 200 dólares el kilo. Llega a México y de allí a los EEUU, donde pasa a los grandes distribuidores que han pagado por ella unos 10.000 dólares el kilo. La droga llega a los EEUU por carretera y también por barco. Recientemente se ha sabido que los narcotraficantes intentaron comprar un submarino ruso, tripulación incluída, que haría la ruta de Colombia a la costa oeste de los EEUU.

En junio de 2000 el FBI dió a conocer la lista de los narcotraficantes más peligrosos del mundo: Seis mexicanos, dos asiáticos, dos caribeños y dos nigerianos. Curiosamente, no hay ningún colombiano.

En una entrevista en junio de 2007 a la revista Semana, el narco colombiano Fabio Ochoa Vasco declara que las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) usan México como puerto intermedio para pasar la droga a los EEUU y así financiar las actividades de los paramilitares colombianos.

Por su parte, la acción antidrogas de los norteamericanos en Colombia y otros países, más bien encubre actividades contra las fuerzas progresistas y la aniquilación de los cultivos tradicionales, arruinando a campesinos cuyas tierras pasan a manos de grandes propietarios: "Sólo entre diciembre de 1999 y diciembre del 2000 se fumigaron 60.000 hectáreas de cultivo de coca en Colombia. Las fotografías por satélite encargadas por Estados Unidos y la ONU demostraron que, a pesar de ello, las zonas de cultivo se incrementaron en 162.000 hectáreas. Pero el glifosato ya había cumplido su misión. Había arrasado la biodiversidad amazónica, liquidado los cultivos agrícolas del campesinado y los animales domésticos de miles de empobrecidos y sencillos campesinos del sur de Colombia y noreste de Ecuador" (Pascual Serrano, Rebelión, Esp., 210502)

Con toda la razón, José Vicente Rangel, vicepresidente venezolano, denunciaba que "altos miembros del gobierno de (el presidente George W.) Bush están implicados en ese comercio y el sistema financiero está infiltrado por el narcotráfico, y desde el punto de vista practico han fracasado estrepitosamente" (Granma, Cu., 020306) y añadía que los EEUU "no solamente carece de autoridad moral, sino que desde el punto de vista práctico en la lucha contra el narcotráfico ha fracasado estrepitosamente y hoy en día utiliza la lucha antinarco como bandera política" (La Jornada, Mex., 030306)

El NARCO MEXICANO está en auge. Ha tenido a su favor que mucha de la droga que entra en los EEUU lo hace a través de la frontera con México. Los cárteles mexicanos producen una heorína muy pura, lo que les ha permitido que desde 1998 controlen una parte muy importante del negocio. México produce 4,5 toneladas de la heroína que se consume en EEUU, mientas que Colombia llega a 6 milones de toneladas. Los cárteles mexicanos y colombianos, muchas veces aliados, han desplazado a los asiáticos, que han pasado de controlar el 90% del mercado al 28%

El 59% de la cocaína que se consume en EEUU llega a través de México (en total, EEUU consume 300 toneladas de cocaína al año)

Los narcos mexicanos tienen unos 10 mil millones de dólares de beneficios al año, de los que 6 mil se van en sobornos a funcionarios y policías mexicanos. Cada día más de 2 toneladas de cocaína están en tránsito por México y el Caribe; el 30%, al menos, es para los EEUU. El gobierno de México tuvo que liquidar el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), creando una nueva agencia antidrogas, pues el director del INCD, Jesús Gutiérrez Rebollo, protegía al narcotraficante Amado Carrillo, "el señor de los cielos".

La droga cruza la frontera transportada por gentes que cobran hasta 1.000 dólares por "viaje". Pero si la droga es capturada, habrán de trabajar gratis, serán torturados o incluso asesinados.

En la frontera de El Paso - Ciudad Juarez, con un tránsito de un millón de vehículos al mes, los policías sólo disponen de 10 a 15 segundos por auto. Lo suficiente para que el control del narcotráfico sea imposible. En esta frontera trabajan los "marcadores", que indican a los que transportan droga por qué carril han de pasar. Cobran de 25 a 50 dólares por día y suelen ser mujeres; un salario muy superior al de cualquier maquila mexicana.

En enero de 2006 se descubrió un túnel que servía para pasar drogas de México a EEUU. EL túnel tiene 60 metros de longitud y es el tercero encontrado en una semana. En septiembre, otro túnez entre México y EEUU ha sido descubierto de nuevo, de unos 210 metros de largo.

Hace unos años fueron detenidos unos 60 empleados de American Airlines como parte de una red de narcotráfico. La red usaba las líneas aéreas para distribuir droga por todo EEUU.

La mafia recién llegada es la MAFIA RUSA. Pero pisando fuerte. En diciembre de 1999 se dió a conocer que la mafia rusa financió la campaña electoral de Rudolph Guiliani, alcalde de Nueva York (46.250 dólares, que se sepan), y de Charles Sumer, senador demócrata (8.000 dólares, que se sepan), entre otros, según fuentes del FBI. Entre 1996 y 1998 hubo donaciones al partido republicano que no se han dado a conocer. La tapadera fue la empresa de imanes YBM Magnex de Filadelfia.

De todo lo anterior se deduce que millones de norteamericanos son "asalariados" del negocio de la droga. El sistema está tan podrido que, si se liquidara el narcotráfico, se provocaría un número de parados tan alto que la economía norteamericana no lo podría soportar.

Por otra parte, "resulta evidente que los flujos sumados de dinero blanqueado y dinero negro cubren buena parte del déficit de la balanza de pagos norteamericana (que alcanza cientos de miles de millones de dólares por año). En la actualidad, el déficit comercial norteamericano se acerca a los 300.000 millones de dólares. Sin el dinero negro, la balanza exterior sería totalmente insostenible, el nivel de vida se derrumbaría, el dólar perdería valor, el capital de inversión y préstamo disponible se contraería y Washington sería incapaz de mantener su imperio global. "(J.Petras, Emancipación, Arg., 060501)

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MÉXICO-COLOMBIA: DOS PAÍSES, LA MISMA GUERRA
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En los dos principales frentes latinoamericanos de lucha contra el narcotráfico, se han visto diferentes resultados para las fuerzas policiales.
En México, en lo que va del año, se han registrado 1.378 muertes relacionadas con el tráfico de drogas, un incremento del 50% respecto al mismo periodo en 2007.

El jefe de la policía Edgar Millán se cuenta entre las víctimas.

En Colombia las autoridades tuvieron en los últimos meses una serie de éxitos contra importantes grupos de narcotraficantes, como la captura de Miguel Ángel Mejía Múnera y la muerte de su hermano mellizo, Víctor.

"Estos países están en diferentes etapas de esa lucha", dijo a la BBC un funcionario estadounidense.

"México ahora esta luchando con sus demonios, pero esos demonios se volvieron muy poderosos porque pudieron desarrollarse por un par de décadas".

TÁCTICAS DE LOS CARTELES

¿Puede la experiencia de Colombia ser aprovechada por México?

Los dos países se encuentran en diferentes lugares de la cadena de distribución de drogas.

México es responsable de un porcentaje de la producción de amapola y marihuana, pero no del cultivo de coca.

Pero su frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos lo hace central en el tráfico de la cocaína, que en su mayoría proviene desde Colombia.

Los nombres de Pablo Escobar y cartel de Medellín eran sinónimos de violencia en Colombia.

El 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos pasa primero por México.

En lo que ambos países han tenido experiencias similares son grandes y violentos carteles de la droga.

"En Colombia a finales de los años '80 y principios de los '90, las mafias se salieron de control y desarrollaron la capacidad de retar al Estado.", dijo Alfredo Rangel, analista de seguridad colombiano.

"Las tácticas de los carteles mexicanos son similares a las del cartel de Medellín", agrega.

El líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, estuvo detrás de crímenes como el asesinato del ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 así como de ataques terroristas en las principales ciudades.

A mediados de los '90, las autoridades colombianas lograron desmantelar el cartel de Medellín y a su rival, el de Cali.

¿Puede México hacer lo mismo con sus grupos de narcotraficantes?

De acuerdo con el funcionario estadounidense, "la primera lección -y el presidente Felipe Calderón y su predecesor Vicente Fox la entendieron- es que tiene que haber voluntad política".

Las fuerzas armadas no tienen las herramientas necesarias de inteligencia para saber en dónde dar golpes al narcotráfico y hay más riesgos de que se violen los derechos humanos de los ciudadanos

Makus Scultze

A principios de los '90, logró capitalizar la indignación pública contra el narcotráfico.

Según el ministro de Defensa de ese entonces, Rafael Pardo, "El gobierno demostró que los narcotraficantes no tenían buenas intenciones como muchas personas pensaban y que la gente no podía ser indiferente al problema".

El apoyo del público para la estrategia gubernamental se consolidó en 1993 con la muerte de Escobar.

El capo fue localizado por un grupo especial de la policía, apoyado por EE.UU.

El gobierno colombiano incrementó sus esfuerzos modernizando sus organismos de inteligencia y ofreciendo recompensas a los miembros de las bandas de narcotraficantes para convertirse en informantes.

RIESGO DE ABUSO

La desventaja de México con Colombia, es que su policía no esta centralizada y cuenta con diferentes niveles de organización a nivel local, estatal y federal.

Según analistas, estas fuerzas son notoriamente corruptas, por lo que el presidente Calderón ha recurrido al ejército.

Unos 30.000 militares han sido desplegados en diversos puntos del país.

Las autoridades mexicanas consideran que los militares pueden frenar a los narcotraficantes.

ESTA ESTRATEGIA ES CONTROVERTIDA

En Colombia el progreso que se ha hecho -como el arresto de Diego Montoya (uno de los capos más buscados)- tiene que ver mucho con el buen trabajo de la policía.

"Los militares no están hechos para luchar contra el crimen organizado", dijo Markus Scultze-Kraft de la organización International Crisis Group.

"Las fuerzas armadas no tienen las herramientas necesarias de inteligencia para saber en dónde dar golpes al narcotráfico y hay más riesgos de que se violen los derechos humanos de los ciudadanos. En su lugar, nosotros recomendamos a las autoridades mexicanas que se concentren en reformar a la policía".

Otro aspecto central en la lucha contra las drogas es controlar el lavado de dinero. Se estima que en México, tan sólo en el 2004, se obtuvieron ganancias ilegales estimadas en US $10.200 millones.

La respuesta de Colombia ha sido aumentar las regulaciones a su sistema bancario y las operaciones de inteligencia de su policía.

Un error que cometió la sociedad colombiana fue menospreciar los nexos entre la mafia y las instituciones políticas

Rafael Pardo

Cuando el narcotraficante Juan Carlos Abadía fue arrestado en Sao Paulo, Brasil, el año pasado, la policía confiscó de inmediato unos US$700 millones en propiedades.

No obstante, también se han visto defectos en la lucha colombiana contra el narcotráfico.

Los carteles desmantelados han sido reemplazados por nuevos grupos con tácticas más sofisticadas.

"Muchos miembros del cartel de Medellín terminaron trabajando con los paramilitares", asegura Schultze-Kraft. "El modus operandi de los paramilitares era muy violento pero no estaba dirigido contra el gobierno".

En su lugar los paramilitares, que fueron formalmente desmovilizados luego de un acuerdo en 2005, usaron las ganancias por concepto de drogas para comprar influencia política.

"Un error que cometió la sociedad colombiana fue menospreciar los nexos entre la mafia y las instituciones políticas", dijo Rafael Pardo, quien ahora es senador de oposición.

Más de 50 miembros del congreso son actualmente investigados por presuntos nexos con paramilitares.

MAL CONTAGIOSO

Si, como muchos analistas políticos predicen, los carteles mexicanos se fraccionan y apuestan por la corrupción política, los procesos judiciales en Colombia pueden servir de referente para las autoridades mexicanas.

Algunos críticos consideran que los militares no deben de ser utilizadas para un trabajo de policía.

De cualquier manera, las medidas no parecen compensar las fallas de las autoridades en su intento por abolir la demanda y la distribución de drogas ilegales.

"México seguirá experimentando serios problemas por el tráfico de drogas mientras que no disminuya, de manera considerable, el flujo de estupefacientes desde los países andinos", argumenta Schultze-Kraft.

Según el experto en narcotráfico, Francisco Thoumi, México está mejor preparado para el problema que Colombia.

"Tiene una economía más grande, por lo que los carteles tienen menos capacidad para penetrarla. Es vecino de EE.UU., por lo que es más importante para Washington".

Pero mientras que México y Colombia se vuelvan cada vez más efectivos en la lucha contra el narcotráfico, el problema del narcotráfico se podría extender hacia otros países latinoamericanos que están menos preparados para enfrentar una guerra contra las drogas.

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MÉXICO, ESPEJO DEL NARCOTRÁFICO COLOMBIANO
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La víspera en que México emprenda la Iniciativa Mérida, en Colombia se cuestiona el éxito de la estrategia que hace siete años lanzó ese país con apoyo de Estados Unidos en pos de un objetivo similar: aniquilar al narcotráfico

Escenarios para México

Eduardo Pizarro Leongómez, especialista en narcotráfico, explica que “para desgracia de México, la mafia colombiana está perdiendo los segmentos más rentables del negocio ilegal”, pues la mafia mexicana se queda con ese sector más rentable.

“El producto de Colombia se entrega por el Pacífico a las mafias centroamericanas y mexicana, que lo introducen al mercado norteamericano para su venta al menudeo o se entrega a las mafias brasileñas o rusas en la frontera con Venezuela o Brasil para el mercado europeo. Entonces, en Colombia se quedan con el 20 por ciento y las mafias mexicanas, guatemaltecas, rusas y brasileñas, se quedan con el 80 por ciento de los ingresos.

“La mala noticia es que en Colombia se están debilitando las mafias y las mexicanas se están fortaleciendo”, señala Pizarro.

Explica que mientras Colombia produce la misma cantidad de droga “alguien tiene que quedarse con las ganancias, y ese alguien es el que controla el ingreso de la droga a los mercados internacionales”.

Eduardo Medina Mora, el procurador mexicano, le comentó a Eduardo Pizarro, director del CNRR, que el gran Talón de Aquiles de nuestro país es que existen mil 600 policías, contra la policía única que ya tiene Colombia.

“Aquí se hizo un esfuerzo titánico en los últimos años para tener una policía confiable, no corrupta y no domesticada por los poderes fácticos regionales. Hubo que depurar y depurar policías, suboficiales, oficiales y mejorar los mecanismos de control interno. La tarea en México para depurar a esos mil 600 policías va a ser más titánica que en Colombia”, vaticina el especialista en narcotráfico.

Para el sociólogo Ricardo Vargas Meza, en México podría también haber una Fase II del Plan Colombia. Aunque se ignora el texto completo de la Iniciativa Mérida, le preocupa el fortalecimiento de las fuerzas armadas. “En México, la situación es más delicada por la gran cantidad de policías sin control y la ausencia de una estructura estatal que represente un interés general y no intereses privados o partidistas”.

El investigador asociado de Trasnational Institute, organización académica holandesa, apunta que “el presidente Calderón echó mano de una opción más rápida y menos engorrosa que ver cómo resuelve la cantidad de intereses de esas estructuras. Poner a las fuerzas armadas como el soporte fundamental para atender el tema de la seguridad de carácter interno no es una buena medida, pues se puede desdibujar muchísimo el carácter de las fuerzas armadas”. (NE)

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MÉXICO: LAS FARC Y LOS CÁRTELES MEXICANOS, ALIADOS EN EL TRÁFICO DE DROGAS
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* LAS FARC SON HOY EL MAYOR CÁRTEL COLOMBIANO DE LA DROGA.
* LOS CÁRTELES MEXICANOS RECIBEN EL 55% DE LA COCAÍNA DIRECTAMENTE DE